L'Enforcement Directorate (ED) indien a mené des perquisitions dans trois locaux à Bengaluru liés aux plateformes d'échange de cryptomonnaies CoinDCX et Delta Exchange India les 4 et 5 novembre, alléguant que ces plateformes ont facilité de grandes transactions transfrontalières non autorisées en violation de la loi sur la gestion des changes étrangers (FEMA).

Allégations de routage offshore de stablecoins

Selon l'ED, les utilisateurs indiens ont déposé des roupies auprès de CoinDCX, qui les ont converties en stablecoin USDT avant de les transférer vers des échanges offshore, notamment Binance, Kucoin, Gate.io et Bybit. L'agence décrit ces transferts comme une méthode pour contourner les contrôles des changes de l'Inde, impliquant des « milliers de crores de roupies ».

Utilisation d'une entité fictive au Costa Rica et de liens API

L'enquête met en lumière une société enregistrée au Costa Rica, qualifiée par l'ED d'« entité fictive », qui aurait détenu un compte utilisé pour transférer des USDT à l'étranger. La direction affirme également que les produits de futures, d'options et d'actions tokenisées de CoinDCX ont ouvert des positions correspondantes sur des plateformes étrangères via des interfaces de programmation d'application (API), avec un règlement effectué à l'étranger.

Réactions des plateformes et contexte réglementaire plus large

Delta Exchange India a publié un communiqué sur X indiquant qu'elle coopère pleinement avec les autorités, que le trading, les dépôts et les retraits restent ininterrompus, et que les fonds des utilisateurs sont sécurisés dans des banques indiennes. CoinDCX n'a pas émis de commentaire à l'heure de la rédaction. Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une répression plus large de l'ED, qui a précédemment ciblé des plateformes telles que Mudrex, Saber.money et le protocole DeFi Instadapp, et a conduit à des perquisitions d'entités comme Transak et Carret plus tôt cette année.

Points à surveiller

Les développements clés à surveiller incluent la possibilité que l'ED procède au gel d'actifs ou convoque des cadres supérieurs, ainsi que l'ouverture éventuelle d'une affaire distincte par le Conseil indien de la sécurité et des échanges (SEBI) concernant les violations présumées liées aux dérivés et aux actions tokenisées.