Indiens Enforcement Directorate (ED) führte am 4.–5. Nov. Razzien an drei Bengaluru‑Standorten durch, die mit den Krypto‑Börsen CoinDCX und Delta Exchange India verknüpft sind, und wirft den Plattformen vor, groß angelegte unautorisierte grenzüberschreitende Transaktionen unter Verletzung des Foreign Exchange Management Act (FEMA) ermöglicht zu haben.

Vorwürfe der Offshore‑Stablecoin‑Umleitung

Laut ED haben indische Nutzer Rupien bei CoinDCX eingezahlt, die in den Stablecoin USDT umgewandelt und anschließend an Offshore‑Börsen wie Binance, Kucoin, Gate.io und Bybit weitergeleitet wurden. Die Behörde beschreibt die Transfers als Methode, Indiens Devisenkontrollen zu umgehen, und spricht von „tausenden Crore Rupien“.

Einsatz einer Costa‑Rica‑Papiergesellschaft und API‑Verbindungen

Die Untersuchung weist auf ein in Costa‑Rica registriertes Unternehmen hin, das von der ED als „Papiergesellschaft“ bezeichnet wird und angeblich ein Konto besaß, über das USDT ins Ausland bewegt wurde. Die Direktion behauptet weiter, dass CoinDCXs Futures‑, Options‑ und tokenisierte‑Aktien‑Produkte über Application Programming Interfaces (APIs) entsprechende Positionen auf ausländischen Plattformen eröffneten, wobei die Abwicklung im Ausland stattfand.

Reaktionen der Börsen und breiterer regulatorischer Kontext

Delta Exchange India veröffentlichte auf X eine Erklärung, dass es vollständig mit den Behörden kooperiere, dass Handel, Einlagen und Auszahlungen unverändert weiterlaufen und dass Kundengelder in indischen Banken gesichert seien. CoinDCX hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keinen Kommentar abgegeben. Die Razzien erfolgen im Zuge einer breiteren ED‑Kampagne, die bereits Plattformen wie Mudrex, Saber.money und das DeFi‑Protokoll Instadapp ins Visier genommen hat und Anfang des Jahres Durchsuchungen bei Unternehmen wie Transak und Carret durchführte.

Ausblick

Wichtige Entwicklungen, die zu beobachten sind, umfassen die Frage, ob die ED Vermögenswerte einfriert oder leitende Führungskräfte vorgeladen werden, und ob die Securities and Exchange Board of India (SEBI) ein separates Verfahren wegen angeblicher Verstöße bei Derivaten und tokenisierten Aktien einleitet.