O Diretorado de Aplicação (ED) da Índia conduziu buscas em três instalações em Bengaluru ligadas às exchanges de criptomoedas CoinDCX e Delta Exchange India nos dias 4 e 5 de novembro, alegando que as plataformas facilitaram transações transfronteiriças não autorizadas em larga escala, em violação à Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro (FEMA).

Alegações de roteamento de stablecoins offshore

Segundo o ED, usuários indianos depositaram rúpias na CoinDCX, que foram convertidas na stablecoin USDT e, em seguida, transferidas para exchanges offshore, incluindo Binance, Kucoin, Gate.io e Bybit. A agência descreve as transferências como um método para burlar os controles de câmbio da Índia, envolvendo "milhares de crores de rúpias".

A investigação aponta para uma empresa registrada na Costa Rica, caracterizada pelo ED como uma "entidade de papel", que supostamente mantinha uma conta usada para mover USDT para o exterior. O diretorado alega ainda que os produtos de futuros, opções e ações tokenizadas da CoinDCX abriam posições correspondentes em plataformas estrangeiras por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs), com liquidação ocorrendo no exterior.

Respostas das exchanges e contexto regulatório mais amplo

A Delta Exchange India emitiu um comunicado no X dizendo que está cooperando totalmente com as autoridades, que as negociações, depósitos e saques permanecem ininterruptos e que os fundos dos usuários estão seguros em bancos indianos. A CoinDCX não emitiu um comentário até o momento da publicação. As buscas ocorrem em meio a uma repressão mais ampla do ED, que anteriormente mirou plataformas como Mudrex, Saber.money e o protocolo DeFi Instadapp, e no início deste ano viu buscas em entidades incluindo Transak e Carret.

O que observar a seguir

Os principais desenvolvimentos a monitorar incluem se o ED se move para congelar ativos ou convocar executivos seniores, e se a Comissão de Valores Mobiliários da Índia (SEBI) inicia um caso separado sobre as supostas violações de derivativos e ações tokenizadas.

Fontes

Este artigo foi preparado pela redação da COINMAG a partir dos relatórios listados acima.