La Dirección de Aplicación (ED) de la India llevó a cabo allanamientos en tres instalaciones en Bengalú vinculadas a los exchanges de criptomonedas CoinDCX y Delta Exchange India el 4 y 5 de noviembre, alegando que las plataformas facilitaron transacciones transfronterizas no autorizadas a gran escala en violación de la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras (FEMA).

Acusaciones de enrutamiento de stablecoins offshore

Según la ED, los usuarios indios depositaron rupias en CoinDCX, que fueron convertidas en la stablecoin USDT y luego transferidas a exchanges offshore, incluidos Binance, Kucoin, Gate.io y Bybit. La agencia describe las transferencias como un método para eludir los controles de divisas de la India, involucrando "miles de crores de rupias".

Uso de una entidad de papel en Costa Rica y enlaces de API

La investigación señala a una empresa registrada en Costa Rica, caracterizada por la ED como una "entidad de papel", que supuestamente mantenía una cuenta utilizada para mover USDT al extranjero. La dirección también afirma que los productos de futuros, opciones y acciones tokenizadas de CoinDCX abrieron posiciones coincidentes en plataformas extranjeras mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs), con liquidación ocurriendo en el extranjero.

Respuestas de los exchanges y contexto regulatorio más amplio

Delta Exchange India emitió un comunicado en X diciendo que está cooperando plenamente con las autoridades, que el comercio, los depósitos y los retiros permanecen sin interrupción, y que los fondos de los usuarios están asegurados en bancos indios. CoinDCX no ha emitido un comentario hasta el momento de la publicación. Los allanamientos llegan en medio de una amplia campaña de la ED que previamente ha apuntado a plataformas como Mudrex, Saber.money y el protocolo DeFi Instadapp, y más temprano este año vio registros de entidades como Transak y Carret.

Qué observar a continuación

Los desarrollos clave a monitorear incluyen si la ED se mueve para congelar activos o citar a ejecutivos senior, y si la Comisión de Valores y Bolsa de la India (SEBI) inicia un caso separado por las supuestas violaciones de derivados y acciones tokenizadas.