Служба по принудительному исполнению Индии (ED) провела обыски в трех объектах в Бангалоре, связанных с криптобиржами CoinDCX и Delta Exchange India, 4–5 ноября, утверждая, что платформы содействовали крупномасштабным несанкционированным трансграничным транзакциям в нарушение Закона об управлении валютными операциями (FEMA).

Обвинения в офшорном маршрутизировании стейблкоинов

По данным ED, индийские пользователи вносили рупии на CoinDCX, где они конвертировались в стейблкоин USDT, а затем переводились на офшорные биржи, включая Binance, Kucoin, Gate.io и Bybit. Агентство описывает эти переводы как способ обойти валютный контроль Индии, с участием «тысяч кроров рупий».

Использование фиктивной компании в Коста-Рике и API-связей

Расследование указывает на компанию, зарегистрированную в Коста-Рике, которую ED характеризует как «фиктивную структуру», которая, по утверждениям, вела счет для перевода USDT за рубеж. Служба также заявляет, что фьючерсные, опционные и токенизированные продуктовые позиции CoinDCX открывали соответствующие позиции на зарубежных платформах через интерфейсы прикладного программирования (API), с расчетами, проводимыми за рубежом.

Реакция бирж и более широкий регуляторный контекст

Delta Exchange India опубликовала заявление в X, заявив, что полностью сотрудничает с властями, что торговля, депозиты и вывод средств не прерываются, а средства пользователей защищены в индийских банках. CoinDCX на момент публикации не комментировала ситуацию. Эти обыски происходят на фоне более широкой кампании ED, которая ранее нацеливалась на такие платформы, как Mudrex, Saber.money и протокол DeFi Instadapp, а ранее в этом году привела к обыскам в структурах, включая Transak и Carret.

Что наблюдать дальше

Ключевые события, за которыми стоит следить, включают то, перейдет ли ED к заморозке активов или вызову старших руководителей, и инициирует ли Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) отдельное дело по предполагаемым нарушениям в сфере производных инструментов и токенизированных акций.