Hindistan'ın Uygulama Direktörlüğü (ED), 4-5 Kasım tarihlerinde, kripto para borsaları CoinDCX ve Delta Exchange India ile bağlantılı üç Bengaluru tesisine baskın düzenledi. Ajans, platformların Yabancı Para Yönetimi Yasası'nı (FEMA) ihlal ederek büyük ölçekli yetkisiz sınır ötesi işlemlere aracılık ettiğini iddia etti.

Kıyı dışı stablecoin yönlendirme iddiaları

ED'ye göre, Hintli kullanıcılar CoinDCX'e rupi biriktirdi; bu tutarlar stablecoin USDT'ye çevrildikten sonra Binance, Kucoin, Gate.io ve Bybit dahil olmak üzere kıyı dışı borsalara aktarıldı. Ajans, bu transferleri Hindistan'ın döviz kontrollerini atlatma yöntemi olarak nitelendiriyor ve olayın "binlerce crore rupi"yi içerdiğini belirtiyor.

Kosta Rika'da kayıtlı kağıt üstü bir kuruluşun ve API bağlantılarının kullanımı

Soruşturma, USDT'nin yurt dışına taşınmasında kullanılan bir hesabın sahibi olduğu iddia edilen, ED tarafından "kağıt üstü bir kuruluş" olarak nitelendirilen Kosta Rika'da kayıtlı bir şirkete işaret ediyor. Direktörlük ayrıca, CoinDCX'in vadeli, opsiyon ve tokenize hisse ürünlerinin, uygulama programlama arayüzleri (API) aracılığıyla yabancı platformlarda eşleşen pozisyonlar açtığını ve takasın yurt dışında gerçekleştiğini iddia ediyor.

Borsalardan gelen yanıtlar ve daha geniş düzenleyici bağlam

Delta Exchange India, X platformunda yaptığı açıklamada yetkililerle tam iş birliği içinde olduklarını, alım-satım, para yatırma ve çekme işlemlerinin kesintisiz devam ettiğini ve kullanıcı fonlarının Hint bankalarında güvende olduğunu belirtti. Basın saati itibarıyla CoinDCX bir yorum yayınlamadı. Bu baskınlar, daha önce Mudrex, Saber.money ve Instadapp DeFi protokolü gibi platformları hedef alan ve bu yılın başlarında Transak ve Carret gibi kuruluşların arandığı daha geniş çaplı bir ED operasyonunun parçası olarak geliyor.

Sonraki adımlarda neler izlenmeli

İzlenmesi gereken temel gelişmeler arasında, ED'nin varlıkları dondurup üst düzey yöneticileri çağırıp çağırmayacağı ve Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEBI), iddia edilen türev ürün ve tokenize hisse ihlalleri nedeniyle ayrı bir dava açıp açmayacağı yer alıyor.

Kaynaklar

Bu makale, yukarıda listelenen raporlardan derlenerek COINMAG haber merkezi tarafından hazırlanmıştır.