Директорат з виконання законів Індії (ED) провів обшуки в трьох об'єктах у Бенгалорі, пов'язаних із криптобіржами CoinDCX та Delta Exchange India, 4–5 листопада, стверджуючи, що платформи сприяли масовим несанкціонованим транскордонним операціям у порушення Закону про управління іноземною валютою (FEMA).

Звинувачення у перенаправленні офшорних стейблкоінів

За даними ED, індійські користувачі вносили рупії на CoinDCX, де їх конвертували в стейблкоїн USDT, а потім переводили на офшорні біржі, зокрема Binance, Kucoin, Gate.io та Bybit. Агентство описує ці перекази як спосіб обійти індійський контроль за іноземною валютою, що охоплює «тисячі кропів рупій».

Використання паперової компанії з Коста-Ріки та API-зв'язків

Розслідування вказує на компанію, зареєстровану в Коста-Ріці, яку ED характеризує як «паперову структуру», що, нібито, мала рахунок для переміщення USDT за кордон. Директорат також стверджує, що продукти CoinDCX на ф'ючерси, опціони та токенізовані акції відкривали відповідні позиції на іноземних платформах через програмні інтерфейси (API), а розрахунки відбувалися за кордоном.

Реакція бірж та ширший регуляторний контекст

Delta Exchange India опублікувала заяву в X, стверджуючи, що повністю співпрацює з чиновниками, торгівля, депозити та виведення коштів не перериваються, а кошти користувачів захищені в індійських банках. CoinDCX станом на момент публікації не коментувала ситуацію. Обшуки відбуваються на тлі загального посилення тиску ED, який раніше торкнувся платформи, такі як Mudrex, Saber.money та DeFi-протокол Instadapp, а на початку цього року включав обшуки структур Transak та Carret.

Що слідкувати далі

Ключові події, за якими варто спостерігати, включають те, чи ED перейде до заморожування активів або виклику топ-менеджменту, а також чи Рада з цінних паперів та бірж Індії (SEBI) розпочне окреме розслідування щодо порушень у сфері деривативів та токенізованих акцій.

Джерела

Цю статтю підготувала редакція COINMAG на основі перелічених вище звітів.