미국 재무부는 목요일, 대규모 가상자산 투자 및 로맨스 스캠을 운영한 것으로 지목된 캄보디아 기업집단 프린스 그룹을 지원한 혐의로 총 45개 신규 대상(4명의 개인 및 41개 법인)을 제재한다고 발표했습니다. 해외자산통제국(OFAC)이 내린 이번 지정은 2025년과 2026년의 이전 조치들을 연장한 것으로, 부를 은폐하고 자금세탁을 용이하게 하기 위해 사용된 해외 구조와 대명(프론트맨) arrangements에 초점을 맞추고 있습니다.

주요 개인 및 기업 명단

제재 대상에는 프린스 그룹의 자금 대부 및 와인 거래 서비스를 제공하는 영국령 버진아일랜드와 홍콩 기업 네트워크를 운영한 것으로 재무부가 설명한 Qiu Yong이 포함됩니다. 그의 비서인 Zhao Mengyao도 목록에 추가되었습니다. 프린스 그룹 경영진 Chen Bo의 아내인 He Yujing은 이전 제재 조치 이후 도쿄 소재 부동산을 수령한 혐의로 제재 대상이 되었습니다. 건설, 물류, 호스피탈리티 및 디지털 '슈퍼앱'을 포함한 11개의 캄보디아 기업을 운영하는 Visal Pang도 지정된 관련 인물입니다. Chen Bo와 여전히 연결된 11개 기업,其中包括 Prince International Airlines와 CB General Insurance가 블랙리스트에 등재되었으며, 관련 인물 Dai An과 불법 재무 총괄로 지목된 Thet Li가 소유한 싱가포르 미디어 outlet과 싱가포르, 모리셔스, 말레이시아의 법인들도 함께 제재되었습니다.

조율된 집행 및 자산 회수

재무부는 이번 조치가 FBI, 법무부 스캠 센터 스트라이크 포스, 알래스카 연방검찰청, 그리고 영국령 버진아일랜드 및 영국의 법 집행 파트너들과 조율되어 이루어졌다고 밝혔습니다. FBI는 최근 유사한 스캠과 관련된 5억 8,000만 달러 이상의 가상자산 압수를 보고했습니다. Scott Bessent 재무장관은 "사이버 스캠 조직들이 정교한 국제 비즈니스 네트워크에 의존하여 불법 수익을 세탁하는 동안 미국 피해자들로부터 수십억 달러를 계속 훔치고 있다"고 경고했습니다. 미국은 현재 당국이 프린스 그룹의 운영과 연결된 약 140억 달러 상당의 비트코인에 대한 몰수를 추진하고 있으며, 영국 당국은 Thet Li가 소유한 런던 펜트하우스를 동결했습니다.

향후 모니터링 포인트

분석가들은 프린스 그룹과 관련된 추가 자산 동결 또는 압수, 그리고 동남아시아의 관련 행위자를 대상으로 한 추가 제재를 주시할 것입니다. 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환된 프린스 그룹 의장 Chen Zhi에 대한 법적 절차는 국영 매체가 그를 국경 간 도박 및 사기 네트워크 수장으로 묘사한 바 있으며, 이는 향후 집행 단계에 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 세탁 채널의 잠재적 교란을 포함한 불법 가상자산 스캠 생태계에 대한 광범위한 영향은 규제 당국과 업계 관계자들의 면밀한 관찰 대상이 될 것입니다.

출처

본 기사는 COINMAG 뉴스룸이 위 보고서들을 바탕으로 작성했습니다.