O Tesouro dos EUA anunciou nesta quinta‑feira que sancionou um total de 45 novas partes — quatro indivíduos e 41 entidades — acusadas de apoiar o Prince Group, um conglomerado cambojano acusado de operar golpes de investimento em criptomoedas e romance em larga escala. As designações foram feitas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) e ampliam medidas anteriores de 2025 e 2026, focando em estruturas offshore e acordos de fachada usados para ocultar riqueza e facilitar a lavagem de dinheiro.

Principais indivíduos e empresas nomeados

Entre os alvos está Qiu Yong, descrito pelo Tesouro como operador de uma rede de empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e Hong Kong que fornecem serviços de empréstimo e comércio de vinhos para o Prince Group. Seu assessor, Zhao Mengyao, também foi incluído na lista. A esposa do executivo do Prince Group, Chen Bo, He Yujing, foi sancionada por receber um imóvel em Tóquio após restrições anteriores. Visal Pang, que administra 11 negócios cambojanos nos setores de construção, logística, hospitalidade e um “super app” digital, é outro associado designado. Onze empresas ainda ligadas a Chen Bo — incluindo a Prince International Airlines e a CB General Insurance — foram também incluídas na lista negra, juntamente com entidades em Cingapura, Maurício e Malásia vinculadas ao associado Dai An e a um veículo de mídia de Cingapura de propriedade do suposto chefe financeiro Thet Li.

Aplicação coordenada e recuperação de ativos

O Tesouro informou que a ação foi coordenada com o FBI, a Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça, o Escritório do Procurador dos EUA para o Alasca e parceiros de aplicação da lei nas Ilhas Virgens Britânicas e no Reino Unido. O FBI relatou recentemente mais de US$ 580 milhões em apreensões de criptomoedas relacionadas a golpes semelhantes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou que “síndicos de golpes cibernéticos continuam a roubar bilhões de dólares de vítimas americanas enquanto dependem de redes internacionais de negócios sofisticadas para lavar seus rendimentos ilícitos.” Os Estados Unidos agora buscam a confiscação de aproximadamente US$ 14 bilhões em Bitcoin que as autoridades vinculam às operações do Prince Group, enquanto autoridades britânicas congelaram um penthouse em Londres de propriedade de Thet Li.

O que observar daqui para frente

Analistas vão monitorar novos congelamentos ou apreensões de ativos ligados ao Prince Group e quaisquer sanções adicionais contra atores relacionados no Sudeste Asiático. O processo judicial contra o presidente do Prince Group, Chen Zhi — preso no Camboja, extraditado para a China e descrito pela mídia estatal como chefe de uma rede transfronteiriça de jogos e fraudes — pode moldar futuros passos de aplicação. Por fim, o impacto mais amplo no ecossistema ilícito de golpes em criptomoedas, incluindo a possível interrupção de canais de lavagem, será observado de perto por reguladores e participantes do setor.