Das US‑Finanzministerium gab am Donnerstag bekannt, dass es insgesamt 45 neue Parteien – vier Personen und 41 Unternehmen – sanktioniert hat, die angeblich die Prince Group, ein kambodschanisches Konglomerat, unterstützt haben, das groß angelegte Krypto‑Investitions‑ und Romantik‑Scams betreibt. Die Sanktionen wurden vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) verhängt und erweitern frühere Maßnahmen aus den Jahren 2025 und 2026, wobei der Fokus auf Offshore‑Strukturen und Strohmann‑Arrangements liegt, die zur Verschleierung von Vermögen und zur Geldwäsche genutzt werden.

Hauptpersonen und Unternehmen

Unter den Betroffenen ist Qiu Yong, den das Finanzministerium als Betreiber eines Netzwerks von Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong beschreibt, die Kredit‑ und Weinhandelsdienste für die Prince Group anbieten. Sein Assistent Zhao Mengyao wurde ebenfalls auf die Liste gesetzt. Die Ehefrau des Prince‑Group‑Managers Chen Bo, He Yujing, wird sanktioniert, weil sie nach früheren Beschränkungen eine Immobilie in Tokio erhalten hat. Visal Pang, der 11 kambodschanische Unternehmen leitet, die Bau, Logistik, Gastgewerbe und eine digitale „Super‑App“ umfassen, ist ein weiterer benannter Verbündeter. Elf Unternehmen, die weiterhin mit Chen Bo verbunden sind – darunter Prince International Airlines und CB General Insurance – wurden ebenfalls gesperrt, zusammen mit Einheiten in Singapur, Mauritius und Malaysia, die mit dem Partner Dai An und einem in Singapur ansässigen Medienunternehmen des mutmaßlichen Finanzchefs Thet Li verknüpft sind.

Koordinierte Durchsetzung und Vermögensrückgewinnung

Das Finanzministerium erklärte, dass die Maßnahme in Abstimmung mit dem FBI, der Scam Center Strike Force des Justizministeriums, dem US‑Staatsanwaltbüro für Alaska und Strafverfolgungsbehörden auf den Britischen Jungferninseln sowie im Vereinigten Königreich erfolgte. Das FBI meldete kürzlich über 580 Millionen Dollar an Krypto‑Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit ähnlichen Scams. Finanzminister Scott Bessent warnte, dass „Cyber‑Betrugsnetzwerke weiterhin Milliarden von Dollar von amerikanischen Opfern stehlen und dabei auf hochentwickelte internationale Geschäftsnetzwerke zur Geldwäsche zurückgreifen.“ Die USA streben nun die Beschlagnahme von etwa 14 Milliarden Dollar in Bitcoin an, die die Behörden mit den Aktivitäten der Prince Group verbinden, während britische Behörden ein Penthouse in London, das Thet Li gehört, eingefroren haben.

Zu beobachtende Entwicklungen

Analysten werden weitere Vermögenssperren oder -beschlagnahmungen im Zusammenhang mit der Prince Group sowie mögliche zusätzliche Sanktionen gegen verwandte Akteure in Südostasien im Auge behalten. Das Gerichtsverfahren gegen den Vorstandsvorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi – der in Kambodscha festgenommen, nach China ausgeliefert und von staatlichen Medien als Kopf eines grenzüberschreitenden Glücksspiel‑ und Betrugsnetzwerks bezeichnet wurde – könnte zukünftige Durchsetzungsmaßnahmen prägen. Schließlich wird die breitere Auswirkung auf das illegale Krypto‑Betrugsökosystem, einschließlich möglicher Störungen von Geldwäschekanälen, von Regulierungsbehörden und Branchenakteuren genau beobachtet.