El Tesoro de EE. UU. anunció el jueves que ha sancionado a un total de 45 nuevas partes—cuatro individuos y 41 entidades—acusadas de apoyar al Prince Group, un conglomerado camboyano al que se le acusa de operar estafas a gran escala de inversión cripto y románticas. Las designaciones fueron realizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y extienden medidas anteriores de 2025 y 2026, centrándose en estructuras offshore y arreglos de testaferros utilizados para ocultar riqueza y facilitar el lavado de dinero.

Principales individuos y empresas nombradas

Entre los objetivos se encuentra Qiu Yong, descrito por el Tesoro como el operador de una red de empresas de las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong que proporcionan servicios de préstamos y comercio de vino para el Prince Group. Su asistente, Zhao Mengyao, también fue añadida a la lista. La esposa del ejecutivo del Prince Group, Chen Bo, He Yujing, es sancionada por recibir una propiedad en Tokio tras restricciones anteriores. Visal Pang, quien dirige 11 negocios camboyanos que abarcan construcción, logística, hospitalidad y una "super app" digital, es otro asociado designado. Once empresas aún vinculadas a Chen Bo, incluidas Prince International Airlines y CB General Insurance, también fueron puestas en la lista negra, junto con entidades en Singapur, Mauricio y Malasia vinculadas al asociado Dai An y un medio de comunicación de Singapur propiedad del presunto jefe financiero Thet Li.

Aplicación coordinada y recuperación de activos

El Tesoro dijo que la acción fue coordinada con el FBI, la Fuerza de Tarea contra Estafas del Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para Alaska, y socios de aplicación de la ley en las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido. El FBI informó recientemente de más de 580 millones de dólares en incautaciones cripto relacionadas con estafas similares. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que "los sindicatos de estafas cibercontinúan robar miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses mientras dependen de sofisticadas redes de negocios internacionales para lavar sus ganancias ilícitas". Estados Unidos ahora busca la confiscación de aproximadamente 14.000 millones de dólares en Bitcoin que las autoridades vinculan a las operaciones del Prince Group, mientras que las autoridades británicas han congelado un penthouse en Londres propiedad de Thet Li.

Qué vigilar a partir de ahora

Los analistas observarán posibles congelaciones o incautaciones adicionales de activos vinculados al Prince Group y cualquier nueva sanción dirigida a actores relacionados en el sudeste asiático. Los procedimientos legales contra el presidente del Prince Group, Chen Zhi—arrestado en Camboya, extraditado a China y descrito por los medios estatales como el jefe de una red transfronteriza de apuestas y fraude—podrían dar forma a futuras medidas de aplicación. Finalmente, el impacto más amplio en el ecosistema de estafas cripto ilícitas, incluida la posible interrupción de los canales de lavado, será observado de cerca por los reguladores y los participantes de la industria.