Le Trésor américain a annoncé jeudi avoir sanctionné au total 45 nouvelles parties – quatre individus et 41 entités – accusées de soutenir le Prince Group, conglomérat cambodgien soupçonné de mener d’importants escroqueries d’investissement en cryptomonnaie et de romance. Les désignations ont été effectuées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et prolongent des mesures antérieures de 2025 et 2026, ciblant les structures offshore et les montages de façade utilisés pour dissimuler des richesses et faciliter le blanchiment d’argent.

Principaux individus et entreprises désignés

Parmi les ciblés figure Qiu Yong, décrit par le Trésor comme l’opérateur d’un réseau de sociétés aux îles Vierges britanniques et à Hong Kong qui offrent des services de prêt d’argent et de négoce de vin pour le Prince Group. Son assistant, Zhao Mengyao, a également été ajouté à la liste. L’épouse du cadre du Prince Group, Chen Bo, He Yujing, est sanctionnée pour avoir reçu un bien immobilier à Tokyo après des restrictions antérieures. Visal Pang, qui dirige 11 entreprises cambodgiennes couvrant la construction, la logistique, l’hôtellerie et une « super‑app » numérique, est un autre associé désigné. Onze sociétés toujours liées à Chen Bo – dont Prince International Airlines et CB General Insurance – ont également été inscrites, ainsi que des entités à Singapour, à Maurice et en Malaisie rattachées à l’associé Dai An et à un média singapourien détenu par le prétendu directeur financier Thet Li.

Application coordonnée et récupération d’actifs

Le Trésor a indiqué que l’action était coordonnée avec le FBI, le Scam Center Strike Force du ministère de la Justice, le bureau du procureur des États‑Unis pour l’Alaska et des partenaires d’application de la loi aux îles Vierges britanniques et au Royaume‑Uni. Le FBI a récemment signalé plus de 580 millions de dollars de saisies de cryptomonnaies liées à des escroqueries similaires. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a averti que « les syndicats d’escroquerie cybernétique continuent de voler des milliards de dollars à des victimes américaines tout en s’appuyant sur des réseaux d’affaires internationaux sophistiqués pour blanchir leurs produits illicites ». Les États‑Unis cherchent désormais à confisquer environ 14 milliards de dollars en Bitcoin que les autorités associent aux opérations du Prince Group, tandis que les autorités britanniques ont gelé un penthouse londonien appartenant à Thet Li.

Points à surveiller

Les analystes suivront les éventuels gels ou saisies d’actifs supplémentaires liés au Prince Group ainsi que toute nouvelle sanction visant des acteurs connexes en Asie du Sud‑Est. Les procédures judiciaires contre le président du Prince Group, Chen Zhi – arrêté au Cambodge, extradé vers la Chine et présenté par les médias d’État comme le chef d’un réseau transfrontalier de jeux et de fraudes – pourraient influencer les futures mesures d’application. Enfin, l’impact plus large sur l’écosystème illicite des escroqueries en cryptomonnaie, y compris la possible perturbation des canaux de blanchiment, sera scruté de près par les régulateurs et les acteurs du secteur.