Департамент казначейства США оголосив у четвер, що ввів у санкції загалом 45 нових суб’єктів — чотири фізичні особи та 41 юридичну особу — які, за підозрами, підтримували Prince Group, камбоджійський конгломерат, який нібито здійснює масштабні крипто‑інвестиційні та романтичні шахрайства. Санкції були накладені Офісом контролю за іноземними активами (OFAC) і розширюють раніше запроваджені заходи 2025 та 2026 років, орієнтовані на офшорні структури та схеми з посередниками, що використовуються для приховування багатства та відмивання грошей.

Головні особи та компанії, зазначені у санкціях

Серед санкціонованих — Цю Юн, якого казначейство описує як оператора мережі компаній на Британських Віргінських Островах та в Гонконзі, що надають послуги кредитування та торгівлі вином для Prince Group. Його помічника, Чжао Менґяо, також внесено до списку. Дружина керівника Prince Group Чен Бо, Хе Юцзін, піддана санкціям за отримання нерухомості в Токіо після попередніх обмежень. Вісал Панг, який керує 11 камбоджійськими підприємствами у сферах будівництва, логістики, готельного бізнесу та цифрового «супер‑додатку», — ще один зазначений співробітник. Одинадцять компаній, що залишаються пов’язаними з Чен Бо, включаючи Prince International Airlines та CB General Insurance, також внесено до чорного списку разом із суб’єктами в Сінгапурі, Маврикії та Малайзії, пов’язаними з асоційованим Дай Аном та сінгапурським медіа‑виданням, яким володіє колишній фінансовий директор Тет Лі.

Координована робота та повернення активів

Казначейство заявило, що дії були скоординовані з ФБР, підрозділом «Scam Center Strike Force» Міністерства юстиції, Офісом прокурора США для Аляски та правоохоронними партнерами на Британських Віргінських Островах і у Сполученому Королівстві. ФБР нещодавно повідомило про конфіскацію криптовалют на суму понад 580 млн доларів, пов’язаних із подібними шахрайствами. Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що «кібер‑шахрайські синдикати продовжують красти мільярди доларів у американських жертв, використовуючи складні міжнародні бізнес‑мережі для відмивання незаконних доходів». Сполучені Штати тепер вимагають конфіскації приблизно 14 млрд доларів у Bitcoin, які влада пов’язує з операціями Prince Group, тоді як британські органи заморозили лондонську пентхаус, що належить Тету Лі.

Що варто стежити далі

Аналітики будуть спостерігати за подальшими замороженнями чи конфіскаціями активів, пов’язаних з Prince Group, а також за новими санкціями проти пов’язаних акторів у Південно‑Східній Азії. Судові процеси проти голови Prince Group Чен Чжи, заарештованого в Камбоджі, екстрадованого до Китаю та описаного державними ЗМІ як голови транснаціональної мережі азартних ігор і шахрайств, можуть визначити майбутні кроки правового впровадження. Нарешті, ширший вплив на нелегальну екосистему крипто‑шахрайств, включаючи можливе порушення каналів відмивання, буде ретельно спостерігатися регуляторами та учасниками індустрії.