ABD Hazine Bakanlığı, Perşembe günü, Kamboçya merkezli bir holding olan Prens Grubu’nu desteklediği iddia edilen 45 yeni tarafı—dört kişi ve 41 kuruluşu—yaptırımla hedef aldığını duyurdu. Bu atamalar, Dış Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapıldı ve 2025 ve 2026 yıllarına ait önceki önlemleri genişleterek, serveti gizlemek ve kara para aklamayı kolaylaştırmak için kullanılan offshore yapılar ve öncü düzenlemelere odaklandı.

Temel kişi ve firmalar

Hedeflenenler arasında, Hazine Bakanlığı tarafından Britanya Virjin Adaları ve Hong Kong’da Prens Grubu için para verme ve şarap ticareti hizmetleri sunan bir ağın işletmecisi olarak tanımlanan Qiu Yong yer alıyor. Yardımcısı Zhao Mengyao da listeye eklendi. Prens Grubu yöneticisi Chen Bo’nun eşi He Yujing, daha önceki kısıtlamaların ardından Tokyo’da bir mülk alması nedeniyle yaptırımla karşılaştı. 11 Kamboçya işletmesini—inşaat, lojistik, konaklama ve dijital “super app”i—yöneten Visal Pang de bir diğer belirlenen ortak. Chen Bo’ya hâlâ bağlı olan on bir şirket—Prince International Airlines ve CB General Insurance dahil—ve Singapur, Mauritius ve Malezya’da Dai An adlı ortakla ve iddia edilen finans başkanı Thet Li’ye ait bir Singapur medya kuruluşu da kara listeye alındı.

Koordineli uygulama ve varlık tahsili

Hazine, bu eylemin FBI, Adalet Bakanlığı Scam Center Strike Force, Alaska ABD Savcılığı ve Britanya Virjin Adaları ile Birleşik Krallık’taki kolluk kuvvetleriyle koordine edildiğini belirtti. FBI, benzer dolandırıcılıklarla ilgili 580 milyon doların üzerindeki kripto hacizini rapor etti. Hazine Sekreteri Scott Bessent, “siber dolandırıcılık çeteleri, Amerikan mağdurlardan milyarlarca dolar çalmaya devam ederken, yasa dışı gelirlerini aklamak için sofistike uluslararası iş ağlarına dayanıyor” uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, yetkililerin Prens Grubu operasyonlarıyla ilişkilendirdiği yaklaşık 14 milyar dolar değerinde Bitcoin’in el konulmasını talep ederken, Britanya yetkilileri Thet Li’ye ait bir Londra penthouse’ı dondurdu.

İleride izlenecekler

Analistler, Prens Grubu’na bağlı ek varlık dondurmaları veya hacizlerini ve Güneydoğu Asya’da ilgili aktörlere yönelik ek yaptırımları izleyecek. Kamboçya’da tutuklanıp Çin’e iade edilen ve devlet medyası tarafından sınır ötesi kumar ve dolandırıcılık ağı başı olarak tanımlanan Prens Grubu başkanı Chen Zhi’ye karşı yürütülen yasal süreç, gelecekteki uygulama adımlarını şekillendirebilir. Son olarak, yasa dışı kripto‑dolandırıcılık ekosistemine geniş etkisi, özellikle kara para aklama kanallarının bozulması, düzenleyiciler ve sektör katılımcıları tarafından yakından takip edilecek.

Kaynaklar

  • The Defiant: