Министерство финансов США объявило в четверг о введении санкций против 45 новых сторон — четырёх физических и 41 юридической — обвиняемых в поддержке Prince Group, камбоджийского конгломерата, которому приписывают проведение крупных криптоинвестиционных и романтических мошеннических схем. Эти меры были приняты Офисом по контролю за иностранными активами (OFAC) и расширяют ранее принятые ограничения 2025 и 2026 годов, фокусируясь на офшорных структурах и схемах с подставными лицами, используемых для сокрытия богатства и содействия отмыванию денег.

Ключевые личности и компании, попавшие под санкции

Среди тех, кто попал под ограничения, — Цюй Юн, которого Минфин описывает как оператора сети компаний на Британских Виргинских островах и в Гонконге, предоставляющих Prince Group услуги по выдаче займов и торговле вином. Его помощница Чжао Мэнъяо также была включена в список. Жена руководителя Prince Group Чэна Бо, Хэ Юцзин, подвергнута санкциям за получение недвижимости в Токио после ранее введённых ограничений. Висал Панг, управляющий 11 камбоджийскими предприятиями в сферах строительства, логистики, гостеприимства и цифровой «супер-приложения», также был включён в список. В чёрный список попали 11 компаний, всё ещё связанных с Чэном Бо, включая Prince International Airlines и CB General Insurance, а также структуры в Сингапуре, на Маврикии и в Малайзии, связанные с соратником Дай Аном и сингапурским СМИ, принадлежащим предполагаемому финансовому директору Тет Ли.

Координированные правоохранительные действия и возврат активов

Минфин сообщил, что эти меры были скоординированы с ФБР, ударной группой по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции, офисом федерального прокурора Аляски и правоохранительными органами Британских Виргинских островов и Великобритании. Недавно ФБР сообщило об изъятии более 580 млн долларов в криптовалюте, связанных с аналогичными мошенническими схемами. Министр финансов Скотт Бессент предупредил, что «кибермошеннические синдикаты продолжают красть миллиарды долларов у американских жертв, полагаясь на сложные международные деловые сети для отмывания своих незаконных доходов». США теперь добиваются конфискации примерно 14 млрд долларов в биткоинах, которые власти связывают с деятельностью Prince Group, в то время как британские власти заморозили пентхаус в Лондоне, принадлежащий Тет Ли.

Что отслеживать в дальнейшем

Аналитики будут следить за дополнительными заморозками или изъятиями активов, связанных с Prince Group, а также за любыми новыми санкциями в отношении связанных лиц в Юго-Восточной Азии. Судебные процессы против председателя Prince Group Чэна Чжи — арестованного в Камбодже, экстрадированного в Китай и описанного государственными СМИ как глава трансграничной сети азартных игр и мошенничества — могут определить дальнейшие шаги правоохранительных органов. Наконец, более широкое влияние на экосистему незаконных криптомошенничеств, включая возможное нарушение каналов отмывания денег, будет внимательно отслеживаться регуляторами и участниками отрасли.