米財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は金曜日、世界で取引高トップ20に入る暗号資産取引所MEXC Globalへの送金処理を米金融機関に禁止する命令を発令した。財務省の「Operation Economic Outcast」の一環として、MEXCはロシア、イラン、北朝鮮に関わる制裁回避やサイバー犯罪に関連する少なくとも160億ドルの不正取引を助長したと非難されている。

疑惑の制裁回避活動

FinCENの命令によると、2021年5月から2026年5月にかけて、MEXCは禁止活動に関連する約160億ドルの資金を移動した。これには、ロシアの制裁回避に関連する約15億ドル、および制裁対象のロシア系取引所Garantexとその後継者Grinexとの直接取引2億3,200万ドルが含まれる。また、ロシアのA7 Networkが利用するルーブル連動トークンであるA7A5ステーブルコインに関連する約2億ドル、およびイラン中央銀行やイスラム革命防衛隊（IRGC）に利益をもたらした約2,200万ドルも指摘された。

コンプライアンス上の欠陥が指摘される

MEXCは強力なマネーロンダリング対策（AML）体制を公に主張し、イランや北朝鮮からのユーザーを禁止していたが、FinCENは同社のコンプライアンスプログラムに「深刻な欠陥」があったと述べた。同取引所は、Garantexの指定後も長期間、制裁対象のロシア系プラットフォームとの取引を継続し、財務省が最近ブラックリストに追加したイランのNobitex取引所などの实体に対する大規模な取引処理も行っていた。

規制への影響とスケジュール

この命令は「ロシアのマネーロンダリング対策法」に基づいており、財務省は従来の代理店銀行システムを迂回する暗号資産インフラを断ち切るためにこのツールをますます活用している。禁止措置は連邦官報での公表後30日で発効し、米銀行や決済プロバイダーには2027年1月上旬までにMEXCに関わるすべての資金移動を停止する期限が与えられる。Scott Bessent財務長官は、米金融機関は制裁対象レジームの支援と米金融システムへのアクセス維持のどちらかを選ばなければならないと強調した。

今後の注目点

アナリストは、MEXCが米銀行へのアクセスを回復するためにAMLフレームワークを再構築するかどうか、そして他の取引所が財務省の拡大する取り締まりにどのように対応するかに注目する。ロシアのA7ネットワークやイランの暗号資産セクターに関連する实体に対する追加の制裁指定により、命令の範囲が拡大する可能性がある。最後に、高取引高の取引所が米金融エコシステムから排除されることへの市場の反応は、他のプラットフォーム間の流動性フローに影響を与える可能性がある。