Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US‑Finanzministeriums erließ am Freitag eine Anordnung, die US‑Finanzinstitute daran hindert, jegliche Transfers zu oder von MEXC Global zu bearbeiten, einer Kryptowährungsbörse, die zu den Top‑20 nach Handelsvolumen weltweit gehört. Die Maßnahme, Teil der Operation Economic Outcast des Ministeriums, wirft MEXC vor, mindestens $16 Mrd an illegalen Transaktionen im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung und Cyberkriminalität zugunsten von Russland, Iran und Nordkorea ermöglicht zu haben, wie aus den Unterlagen der Behörde hervorgeht.

Angebliche Sanktionsumgehungs‑Aktivität

FinCENs Anordnung besagt, dass MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 etwa $16 Mrd an verbotenen Aktivitäten bewegt habe, darunter fast $1,5 Mrd im Zusammenhang mit russischer Sanktionsumgehung und $232 Mio direkte Transaktionen mit den sanktionierten russischen Börsen Garantex und deren Nachfolger Grinex. Die Behörde nannte zudem rund $200 Mio, die mit dem Stablecoin A7A5 – einem rubel‑besicherten Token des russischen A7‑Netzwerks – verbunden sind, sowie etwa $22 Mio, die der Zentralbank Irans und dem Islamischen Revolutionsgarden zugutekamen.

Hervorgehobene Compliance‑Mängel

Obwohl MEXC öffentlich robuste Anti‑Money‑Laundering‑Kontrollen (AML) behauptet und Nutzer aus Iran und Nordkorea sperrt, stellte FinCEN fest, dass das Compliance‑Programm der Börse „schwere Defizite“ aufweise. Die Börse setzte die Transaktionen mit den sanktionierten russischen Plattformen fort, lange nachdem Garantex gelistet war, und bearbeitete erhebliche Volumina für kürzlich vom Ministerium auf die schwarze Liste gesetzte Einrichtungen, etwa die iranische Börse Nobitex.

Regulatorische Auswirkungen und Zeitplan

Die Anordnung beruft sich auf das Combating Russian Money Laundering Act, ein Instrument, das das Finanzministerium zunehmend nutzt, um Krypto‑Infrastruktur abzuschneiden, die das traditionelle Korrespondenzbankensystem umgeht. Das Verbot wird 30 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register wirksam, sodass US‑Banken und Zahlungsanbieter bis Anfang Januar 2027 alle Geldtransfers mit MEXC einstellen müssen. Finanzminister Scott Bessent betonte, dass US‑Finanzinstitute wählen müssen zwischen der Unterstützung sanktionierter Regime und dem Erhalt des Zugangs zum US‑Finanzsystem.

Ausblick

Analysten werden beobachten, ob MEXC versucht, sein AML‑Framework zu überarbeiten, um wieder Zugang zu US‑Banken zu erhalten, und wie andere Börsen auf das wachsende Vorgehen des Ministeriums reagieren. Weitere Sanktionslisten gegen verbundene Akteure im russischen A7‑Netzwerk oder im iranischen Krypto‑Sektor könnten den Anwendungsbereich der Anordnung erweitern. Schließlich könnte die Marktreaktion auf den Ausschluss einer hochvolumigen Börse aus dem US‑Finanzökosystem die Liquiditätsströme zu anderen Plattformen beeinflussen.