ABD Hazine Bakanlığı’nın Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Cuma günü bir emir yayımlayarak ABD finans kurumlarının, hacim bakımından dünyadaki ilk 20 borsadan biri olan MEXC Global'a yönelik tüm transferleri işlemelerini yasakladı. Hazine’nin “Operation Economic Outcast” adlı operasyonunun bir parçası olan bu adım, MEXC'nin Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi kapsayan yaptırım kaçakçılığı ve siber suçla bağlantılı en az 16 milyar dolarlık yasa dışı işlemi kolaylaştırdığı iddiasını içeriyor.

İddia Edilen Yaptırım Kaçakçılığı Faaliyetleri

FinCEN’in emri, Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında MEXC'nin yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki yasaklı faaliyetle ilişkili hareketler gerçekleştirdiğini belirtiyor; bunların arasında Rus yaptırımlarını aşmaya yönelik neredeyse 1,5 milyar dolar ve yaptırımlı Rus borsaları Garantex ve halefi Grinex ile doğrudan 232 milyon dolar işlem bulunuyor. Ajans ayrıca, Rusya’nın A7 Network’ü tarafından kullanılan ruble destekli A7A5 stablecoin’ine bağlı yaklaşık 200 milyon dolar ve İran Merkez Bankası ile İslam Devrim Muhafızları’na fayda sağlayan yaklaşık 22 milyon doları da işaret ediyor.

Uyum Eksiklikleri Vurgulandı

Kamuoyunda güçlü bir AML (kara para aklamayı önleme) kontrolü olduğunu ve İran ile Kuzey Kore’den kullanıcıları yasakladığını iddia etmesine rağmen, FinCEN MEXC’nin uyum programının “ciddi eksiklikler” içerdiğini belirtiyor. Borsa, Garantex’in yaptırım listesine alınmasının ardından bile bu Rus platformlarıyla işlem yapmaya devam etti ve Hazine’nin yeni kara listeye eklediği İranlı Nobitex gibi varlıklar için büyük hacimlerde işlem gerçekleştirdi.

Düzenleyici Etki ve Zaman Çizelgesi

Emir, Hazine’nin giderek daha fazla kullandığı bir araç olan Rus Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nı (Combating Russian Money Laundering Act) devreye sokuyor; bu yasa, geleneksel muhabir bankacılık sistemini atlayan kripto altyapısını kesmeyi amaçlıyor. Yasak, Federal Register’da yayımlanmasının 30 gün sonrasında yürürlüğe giriyor ve ABD bankaları ile ödeme sağlayıcılarına, MEXC ile ilgili tüm fon transferlerini Ocak 2027’nin başına kadar durdurma süresi tanıyor. Hazine Sekreteri Scott Bessent, ABD finans kurumlarının ya yaptırımlı rejimlere destek vermeyi ya da ABD finans sistemine erişimi sürdürmeyi seçmek zorunda olduklarını vurguladı.

İlerleyen Dönemde Neler Olabilir

Analistler, MEXC’nin AML çerçevesini yeniden yapılandırarak ABD bankalarına erişimini yeniden kazanıp kazanmayacağını ve diğer borsaların Hazine’nin genişleyen baskısına nasıl yanıt vereceğini izleyecek. Rusya’nın A7 ağı ya da İran’ın kripto sektöründeki ilgili varlıklara yönelik ek yaptırım listeleri, emrin kapsamını genişletebilir. Son olarak, yüksek hacimli bir borsanın ABD finans ekosisteminden çıkarılmasının piyasa likiditesine etkisi, diğer platformlardaki akışları şekillendirebilir.