La police cyber thaïlandaise a annoncé lundi avoir sécurisé des données de traçabilité des fonds auprès de trois plateformes d'échange de cryptomonnaies locales, reliant un total d'environ 113 000 $ au casino en ligne Shuffle.com, enregistré à Curaçao. Selon un briefing du major général de police Siriwat Deepho, ces données, qui couvrent plus de 400 transactions impliquant 44 personnes, serviront à constituer des dossiers contre les participants thaïlandais avant toute action contre l'opérateur offshore.

Coopération des plateformes et détails des données

Les plateformes d'échange — identifiées par les parlementaires comme Bitkub, Maxbit et Binance TH (exploitée par la coentreprise Gulf Binance) — ont fourni des informations on-chain montrant des mouvements de fonds vers et depuis Shuffle.com. Gulf Binance a signalé deux portefeuilles liés aux 44 utilisateurs, avec un flux total d'environ 3,8 millions de bahts (113 000 $). Siriwat a souligné que les plateformes d'échange elles-mêmes ne sont pas accusées de malversations ; plutôt, les données aident à tracer l'activité de jeu illégale.

Cadre juridique et prochaines étapes

Étant donné que Shuffle.com est basé à l'étranger, les autorités thaïlandaises invoquent l'article 5 du code pénal, qui permet la poursuite d'infractions commises hors de Thaïlande mais ayant un impact sur le pays. Siriwat a déclaré que la police a déjà organisé 80 équipes d'intervention pour mener l'enquête et qu'une opération de perquisition est imminente. Le Département des enquêtes spéciales envisage également de traiter Shuffle comme un cas spécial et impliquera la Commission des valeurs mobilières dans les procédures à venir.

Scrutin politique et contexte plus large

L'enquête fait suite à une audition parlementaire au cours de laquelle les parlementaires ont interrogé la police sur son inaction antérieure, malgré la possession de données de transaction. L'affaire a attiré une attention politique accrue après des rapports liant le mari de la députée du parti Bhumjaithai, Suchada Zhang Thaensap, à une participation dans la société mère du casino, une affirmation que la députée a minimisée. Les régulateurs thaïlandais ont renforcé la surveillance des flux de cryptomonnaies, signalant récemment de gros transferts de USDT et arrêtant un ressortissant chinois dans une filière de blanchiment de 74 millions de dollars.

Points à surveiller

- Si les autorités thaïlandaises passeront de la poursuite des joueurs individuels à des actions en justice contre l'opérateur de Shuffle.com. - Les mesures réglementaires potentielles de la Commission des valeurs mobilières à la suite de l'examen par le Département des enquêtes spéciales. - Une coopération accrue d'autres plateformes d'échange régionales si de nouveaux liens on-chain avec Shuffle.com émergent.