Киберполиция Таиланда объявила в понедельник, что получила данные о движении средств с трёх местных криптобирж, связывающих в общей сложности около 113 000 долларов с онлайн-казино Shuffle.com, зарегистрированным на Кюрасао. Данные, охватывающие более 400 транзакций с участием 44 человек, будут использованы для формирования дел против тайских участников до принятия мер против оператора за рубежом, согласно брифингу майора полиции Сиривата Дипхо.

Биржи сотрудничают, раскрыты детали данных

Биржи — идентифицированные законодателями как Bitkub, Maxbit и Binance TH (управляемая совместным предприятием Gulf Binance) — предоставили информацию в блокчейне, показывающую движение средств в Shuffle.com и из него. Gulf Binance отметила два кошелька, связанных с 44 пользователями, с общим объёмом потока около 3,8 миллиона бат (113 000 долларов). Сириват подчеркнул, что биржи не обвиняются в незаконных действиях; скорее, данные помогают отслеживать незаконную игорную деятельность.

Правовая основа и следующие шаги

Поскольку Shuffle.com базируется за рубежом, тайские власти ссылаются на статью 5 уголовного кодекса, которая позволяет преследовать преступления, совершённые за пределами Таиланда, но затрагивающие страну. Сириват сказал, что полиция уже организовала 80 оперативных групп для расследования и что оперативный рейд imminent. Департамент специальных расследований также рассматривает возможность отнесения Shuffle к особому случаю и привлечёт Комиссию по ценным бумагам и биржам в предстоящих процедурах.

Политический контроль и более широкий контекст

Расследование последовало за парламентским слушанием, на котором законодатели задавали вопросы о бездействии полиции ранее, несмотря на наличие данных о транзакциях. Дело привлекло дополнительное политическое внимание после сообщений о связи мужа члена парламента от партии Bhumjaithai Сучады Чанг Таенсап с долей в материнской компании казино, что член парламента обесценила. Регуляторы Таиланда ужесточают контроль за криптопотоками, недавно отметив крупные переводы USDT и арестовав гражданина Китая в рамках схемы отмывания на 74 миллиона долларов.

За чем следить дальше

- Перейдут ли тайские власти от предъявления обвинений отдельным игрокам к юридическим действиям против оператора Shuffle.com. - Потенциальные регуляторные действия Комиссии по ценным бумагам и биржам после рассмотрения дела Департаментом специальных расследований. - Дальнейшее сотрудничество других региональных бирж, если появятся дополнительные связи в блокчейне с Shuffle.com.