Die thailändische Cyberpolizei gab am Montag bekannt, dass sie Geldflussdaten von drei inländischen Krypto-Börsen gesichert hat, die insgesamt rund 113.000 US-Dollar mit dem in Curaçao registrierten Online-Casino Shuffle.com verknüpfen. Die Daten, die mehr als 400 Transaktionen von 44 Personen umfassen, werden genutzt, um Fälle gegen thailändische Teilnehmer aufzubauen, bevor Maßnahmen gegen den Offshore-Betreiber ergriffen werden, so ein Briefing von Polizeigeneralmajor Siriwat Deepho.

Börsen kooperieren, Datendetails offengelegt

Die Börsen – von Abgeordneten als Bitkub, Maxbit und Binance TH (betrieben durch das Gulf-Binance-Joint-Venture) identifiziert – stellten On-Chain-Informationen bereit, die zeigen, wie Gelder zu und von Shuffle.com fließen. Gulf Binance markierte zwei Wallets, die mit den 44 Nutzern verbunden sind, wobei der Gesamtfluss rund 3,8 Millionen Baht (113.000 US-Dollar) betrug. Siriwat betonte, dass den Börsen selbst keine Fehlhandlungen vorgeworfen werden; vielmehr helfen die Daten, illegale Glücksspielaktivitäten zu verfolgen.

Rechtsrahmen und nächste Schritte

Da Shuffle.com im Ausland ansässig ist, berufen sich die thailändischen Behörden auf Paragraph 5 des Strafgesetzbuchs, der die Verfolgung von Straftaten außerhalb Thailands erlaubt, die das Land betreffen. Siriwat sagte, die Polizei habe bereits 80 Einsatzteams zur Untersuchung organisiert und ein operativer Zugriff stehe unmittelbar bevor. Die Sonderermittlungsabteilung erwägt ebenfalls, Shuffle als Sonderfall zu behandeln und wird die Wertpapieraufsichtsbehörde in den kommenden Verfahren einbeziehen.

Politische Beobachtung und breiterer Kontext

Die Ermittlung folgt auf eine parlamentarische Anhörung, in der Abgeordnete das frühere Untätigbleiben der Polizei trotz vorhandener Transaktionsdaten hinterfragten. Der Fall hat nach Berichten, die den Ehemann der Abgeordneten Suchada Zhang Thaensap der Bhumjaithai-Partei mit einem Anteil an der Muttergesellschaft des Casinos verknüpften – eine Behauptung, die die Abgeordnete heruntergespielt hat – zusätzliche politische Aufmerksamkeit erregt. Die thailändischen Regulierungsbehörden haben die Überwachung von Krypto-Flüssen verschärft, kürzlich große USDT-Transfers markiert und einen chinesischen Staatsangehörigen in einem 74-Millionen-US-Dollar-Geldwäsche-Ring verhaftet.

Was als Nächstes zu beobachten ist

- Ob die thailändischen Behörden von der Anklage einzelner Spieler zu rechtlichen Schritten gegen den Betreiber von Shuffle.com übergehen. - Mögliche regulatorische Maßnahmen der Wertpapieraufsichtsbehörde nach der Überprüfung durch die Sonderermittlungsabteilung. - Weitere Zusammenarbeit mit anderen regionalen Börsen, falls zusätzliche On-Chain-Verbindungen zu Shuffle.com auftauchen.