La policía cibernética tailandesa anunció el lunes que ha asegurado datos de rastreo de fondos de tres exchanges de criptomonedas nacionales que vinculan un total de alrededor de $113,000 al casino en línea Shuffle.com registrado en Curazao. Los datos, que cubren más de 400 transacciones que involucran a 44 personas, se usarán para construir casos contra participantes tailandeses antes de tomar cualquier acción contra el operador offshore, según una conferencia de prensa del General de la Policía Siriwat Deepho.

Los exchanges cooperan, se revelan detalles de los datos

Los exchanges—identificados por los legisladores como Bitkub, Maxbit y Binance TH (operado por la joint venture Gulf Binance)—proporcionaron información on‑chain que muestra fondos entrando y saliendo de Shuffle.com. Gulf Binance identificó dos billeteras vinculadas a los 44 usuarios, con un flujo total de aproximadamente 3.8 millones de baht ($113,000). Siriwat enfatizó que los propios exchanges no están acusados de mala conducta; más bien, los datos ayudan a rastrear la actividad de juego ilícita.

Dado que Shuffle.com está basado en el extranjero, las autoridades tailandesas están invocando el Artículo 5 del código penal, que permite la persecución de delitos cometidos fuera de Tailandia que afectan al país. Siriwat dijo que la policía ya ha organizado 80 equipos de tarea para investigar y que una incursión operativa es inminente. El Departamento de Investigación Especial también está considerando tratar a Shuffle como un caso especial e involucrará a la Comisión de Valores y Bolsa en los procedimientos futuros.

Scrutinio político y contexto más amplio

La investigación sigue a una audiencia parlamentaria en la que los legisladores cuestionaron la inacción previa de la policía a pesar de contar con datos de transacciones. El caso ha atraído atención política adicional después de que informes vinculaban al esposo del diputado del Partido Bhumjaithai Suchada Zhang Thaensap con una participación en la empresa matriz del casino, una afirmación que el diputado ha minimizado. Los reguladores tailandeses han estado endureciendo la supervisión de los flujos de criptomonedas, recientemente señalando grandes transferencias de USDT y arrestando a un ciudadano chino en un esquema de lavado de $74 millones.

Qué observar a continuación

- Si las autoridades tailandesas pasarán de acusar a jugadores individuales a perseguir legalmente al operador de Shuffle.com. - Posibles acciones regulatorias por parte de la Comisión de Valores y Bolsa tras la revisión del Departamento de Investigación Especial. - Mayor cooperación de otros exchanges regionales si emergen enlaces on‑chain adicionales a Shuffle.com.