タイのサイバー警察は月曜日、キュラソーに登記されたオンラインカジノShuffle.comと合計約11万3,000ドルを結びつける資金追跡データを、国内の3つの暗号資産取引所から確保したと発表した。Siriwat Deepho警視総監のブリーフィングによると、44人が関与する400件以上の取引をカバーするこのデータは、オフショア運営者への措置の前に、タイの参加者に対する事件の構築に使用される予定である。

取引所の協力とデータの詳細

議員らによってBitkub、Maxbit、Binance TH（Gulf Binanceの合弁事業が運営）と特定されたこれらの取引所は、Shuffle.comへの資金の出入りを示すオンチェーン情報を提供した。Gulf Binanceは44人のユーザーに関連する2つのウォレットを特定し、総流動額は約380万バーツ（11万3,000ドル）に達した。Siriwatは、取引所自体が不正行為を非難されているのではなく、データが違法な賭博活動の追跡に役立つと強調した。

法的枠組みと次のステップ

Shuffle.comが海外に拠点を置くため、タイ当局は、タイ国外で発生し、同国に影響を与える犯罪の起訴を可能にする刑法第5条を適用している。Siriwatは、警察がすでに捜査のために80のタスクフォースチームを組織しており、作戦による突撃捜査が間近であると述べた。特別捜査局もShuffleを特別事例として扱うことを検討しており、今後の手続きで証券取引委員会を関与させる予定である。

政治的監視と広範な背景

この捜査は、議員らが取引データを有しながらも警察が以前無作為だったことを質した議会公聴会に続くものである。Bhumjaithai党のSuchada Zhang Thaensap議員の夫がカジノの親会社に出資しているという報道が浮上し、議員はこれを軽視しているが、この事件はさらなる政治的関心を集めている。タイの規制当局は暗号資産フローの監督を強化しており、最近では大規模なUSDT送金や、7,400万ドルのマネーロンダリング組織に関与した中国人の逮捕などを行っている。

今後の注目点

- タイ当局が個人プレイヤーの起訴からShuffle.comの運営者に対する法的措置に移行するかどうか。 - 特別捜査局の審査に続く証券取引委員会による規制措置の可能性。 - Shuffle.comへの追加のオンチェーンリンクが明らかになった場合、他の地域取引所からのさらなる協力。