Tayland siber polisi, Pazartesi günü Curaçao kayıtlı çevrimiçi casino Shuffle.com’a toplamda yaklaşık 113.000 $ bağlayan para izini üç yerli kripto borsasından elde ettiklerini duyurdu. 44 kişiyle ilişkili 400'den fazla işlemi kapsayan bu veriler, offshore operatöre adım atılmadan önce Tayland katılımcılarına karşı dava dosyaları oluşturmak için kullanılacak, Polis Albay General Siriwat Deepho’nun brifinginde belirtildi.

Borsalar iş birliği yaptı, veri detayları ortaya çıktı

Borsalar – milletvekilleri tarafından Bitkub, Maxbit ve Gulf Binance ortak girişimi tarafından işletilen Binance TH olarak tanımlanan – zincir üzerindeki bilgileri sağladı; bu bilgiler fonların Shuffle.com’a giriş ve çıkışını gösteriyor. Gulf Binance, 44 kullanıcıyla ilişkili iki cüzdanı işaret etti ve toplam akış yaklaşık 3,8 milyon baht (113.000 $) olarak belirlendi. Siriwat, borsaların suçlu olmadığını, verilerin yasa dışı kumar faaliyetlerini izlemeye yardımcı olduğunu vurguladı.

Yasal çerçeve ve sonraki adımlar

Shuffle.com yurt dışı bir platform olduğundan, Tayland yetkilileri suç kanununun 5. maddesini devreye sokuyor; bu madde, ülkede etkisi olan sınır dışı suçların kovuşturulmasını sağlıyor. Siriwat, polislerin zaten 80 görev ekibi organize ettiğini ve operasyonel bir baskının yakın olduğunu söyledi. Özel Soruşturma Dairesi, Shuffle’ı özel bir durum olarak değerlendirip, Sermaye Piyasası Kurulu’nu da sürece dahil etmeyi düşünüyor.

Siyasi inceleme ve daha geniş bağlam

Soruşturma, milletvekillerinin polislerin önceki eylemsizliğini, ellerinde işlem verisi olmasına rağmen sorguladığı bir parlamento oturumunun ardından geldi. Olay, Bhumjaithai Partisi milletvekili Suchada Zhang Thaensap’ın eşinin casino ana şirketinde hissesi olduğu iddialarıyla da siyasi ilgi gördü; milletvekili bu iddiaları küçümsedi. Tayland düzenleyicileri, kripto akışlarını sıkılaştırıyor; yakın zamanda büyük USDT transferlerini işaret etti ve 74 milyon $’lık bir kara para aklama çetesinde bir Çinli vatandaşı tutukladı.

İlerleyen dönemde neler izlenmeli

- Tayland yetkililerinin bireysel oyunculardan Shuffle.com operatörüne yasal işlem geçişi yapıp yapmayacağı. - Özel Soruşturma Dairesi incelemesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu’nun olası düzenleyici adımları. - Bölgesel diğer borsaların, Shuffle.com’a ek zincir bağlantıları ortaya çıkarsa göstereceği iş birliği düzeyi.