Тайська кіберполіція оголосила у понеділок, що отримала дані про грошовий потік від трьох вітчизняних криптобірж, які пов’язують загальну суму близько $113 000 з онлайн‑казино Shuffle.com, зареєстрованим у Кюрасао. Дані охоплюють понад 400 транзакцій, у яких брали участь 44 особи, і будуть використані для підготовки справ проти тайських учасників, перш ніж буде вжито заходів щодо іноземного оператора, згідно з брифінгом майора‑генерала поліції Сірівада Діпхо.

Біржі співпрацювали, дані розкрито

Біржі — ідентифіковані законодавцями як Bitkub, Maxbit та Binance TH (яка працює у спільному підприємстві Gulf Binance) — надали on‑chain інформацію, що показує переміщення коштів у та з Shuffle.com. Gulf Binance позначила два гаманці, пов’язані з 44 користувачами, загальна сума становить приблизно 3,8 млн бат ($113 000). Сірівад підкреслив, що самі біржі не підозрюються у правопорушеннях; дані лише допомагають відстежити незаконну азартну діяльність.

Правова база та подальші кроки

Оскільки Shuffle.com розташоване за кордоном, тайські органи посилаються на статтю 5 Кримінального кодексу, яка дозволяє переслідувати правопорушення, скоєні за межами Таїланду, але що впливають на країну. Сірівад повідомив, що поліція вже організувала 80 команд оперативного підрозділу для розслідування і готується до рейду. Департамент спеціального розслідування також розглядає можливість розглядати Shuffle.com як особливу справу та залучити Комісію з цінних паперів у майбутніх процесах.

Політичний контроль та ширший контекст

Розслідування відбулося після парламентського слухання, під час якого законодавці запитували поліцію про її попередню бездіяльність, незважаючи на наявність даних про транзакції. Справу привернула додаткову політичну увагу після повідомлень про зв’язок чоловіка депутата Партії Бхумджайтай Сучади Чжан Тенсап з часткою в материнській компанії казино, що депутат спростувала. Тайські регулятори посилюють контроль за криптовалютними потоками, нещодавно позначивши великі перекази USDT та заарештувавши громадянина Китаю у схемі відмивання на $74 млн.

Що слід стежити далі

- Чи перейде тайська влада від притягнення окремих гравців до юридичних дій проти оператора Shuffle.com. - Можливі регуляторні кроки Комісії з цінних паперів після перегляду Департаментом спеціального розслідування. - Подальша співпраця з іншими регіональними біржами, якщо з’являться нові on‑chain зв’язки з Shuffle.com.