A polícia cibernética da Tailândia anunciou na segunda‑feira que garantiu dados de rastreio financeiro de três exchanges domésticas de criptomoedas, vinculando um total de cerca de US$ 113 mil ao casino online Shuffle.com, registrado em Curaçao. Os dados, que cobrem mais de 400 transações envolvendo 44 indivíduos, serão usados para montar processos contra os participantes tailandeses antes de qualquer ação contra o operador offshore, segundo briefing do Major‑General Siriwat Deepho.

Cooperação das exchanges, detalhes dos dados revelados

As exchanges — identificadas pelos parlamentares como Bitkub, Maxbit e Binance TH (operada pela joint venture Gulf Binance) — forneceram informações on‑chain que mostram fundos entrando e saindo do Shuffle.com. A Gulf Binance sinalizou duas carteiras ligadas aos 44 usuários, com o fluxo total aproximando‑se de 3,8 milhões de baht (US$ 113 mil). Siriwat enfatizou que as exchanges não são acusadas de irregularidades; os dados servem apenas para rastrear a atividade de jogo ilícito.

Como o Shuffle.com está sediado no exterior, as autoridades tailandesas estão invocando a Seção 5 do código penal, que permite processar infrações cometidas fora da Tailândia que afetem o país. Siriwat informou que a polícia já organizou 80 equipes de força‑tarefa para investigar e que um ataque operacional é iminente. O Departamento de Investigação Especial também considera tratar o Shuffle como caso especial e envolverá a Comissão de Valores Mobiliários nas próximas etapas.

Fiscalização política e contexto mais amplo

A investigação segue uma audiência parlamentar em que legisladores questionaram a inércia anterior da polícia, apesar de possuir dados de transação. O caso ganhou atenção política adicional após relatos que ligavam o marido da deputada do Partido Bhumjaithai, Suchada Zhang Thaensap, a uma participação na empresa controladora do casino, alegação que a parlamentar minimizou. Os reguladores tailandeses têm apertado a supervisão dos fluxos de cripto, recentemente sinalizando grandes transferências de USDT e prendendo um cidadão chinês em um esquema de lavagem de US$ 74 milhões.

O que observar a seguir

- Se as autoridades tailandesas passarão de processar jogadores individuais para mover ação legal contra o operador do Shuffle.com. - Possíveis medidas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários após a revisão do Departamento de Investigação Especial. - Nova cooperação de outras exchanges regionais caso surjam mais ligações on‑chain ao Shuffle.com.

Fontes

  • Bitcoin.com News: