태국 사이버 경찰은 월요일에 국내 3개 가상자산 거래소로부터 쿠라카오에 등록된 온라인 카지노 Shuffle.com과 총 약 113,000달러에 해당하는 자금이 연결된 자금 흐름 데이터를 확보했다고 발표했다. 이 데이터는 44명의 개인이 연관된 400건 이상의 거래를 포함하며, 해외 운영자에 대한 조치를 취하기 전에 태국 참여자를 대상으로 사건을 구축하는 데 활용될 예정이다.

거래소 협조, 데이터 상세 공개

입법자가 확인한 거래소는 비트쿱, 맥스빗, 그리고 걸프 바이낸스 합작 벤처가 운영하는 바이낸스 TH이며, 이들은 온체인 정보를 제공해 Shuffle.com으로의 자금 이동을 보여준다. 걸프 바이낸스는 44명 이용자와 연결된 두 개의 지갑을 확인했으며, 총 흐름액은 약 380만 바트(113,000달러)이다. 시리와트는 거래소 자체가 위법 행위로 고발된 것이 아니라, 이 데이터가 불법 도박 활동을 추적하는 데 도움이 된다고 강조했다.

법적 근거 및 향후 절차

Shuffle.com이 해외에 기반을 두고 있기 때문에, 태국 당국은 형법 제5조를 적용해 해외에서 발생했지만 태국에 영향을 미치는 범죄를 기소하고 있다. 시리와트는 경찰이 이미 80개 태스크포스 팀을 조직해 수사 중이며, 곧 작전적 압수가 이뤄질 것이라고 밝혔다. 특수수사부는 Shuffle를 특수 사안으로 다루고 증권거래위원회를 향후 절차에 참여시킬 방안을 검토 중이다.

정치적 감시와 넓은 맥락

이번 수사는 국회 청문회에서 의원들이 거래 데이터가 있음에도 불구하고 경찰이 초기 조치를 취하지 않은 점을 질문한 뒤 진행됐다. 이 사건은 부잠자이당 의원인 수차다 장 테인삽의 남편이 카지노 모회사에 지분을 가지고 있다는 보도가 나오면서 추가적인 정치적 관심을 끌었으며, 해당 의원은 이를 부인했다. 태국 규제당국은 최근 대규모 USDT 이체를 적발하고 7,400만 달러 규모의 자금세탁 조직에 연루된 중국인 국적자를 체포하며 가상자산 흐름 감시를 강화하고 있다.

다음에 주목할 점

- 태국 당국이 개인 이용자 기소에서 Shuffle.com 운영자에 대한 법적 조치로 전환할지 여부. - 특수수사부 검토 후 증권거래위원회의 잠재적 규제 조치. - 추가적인 온체인 연결이 발견될 경우 다른 지역 거래소의 협조 여부.