У п'ятницю Міністерство фінансів США оголосило, що вісім канадських компаній, що надають фінансові послуги, включені до санкційного списку за підозрою у наданні крипто-послуг для підсанкційних іранських структур, зокрема Корпусу вартових Ісламської революції (КРІС). Ці заходи, вжиті Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), мають на меті ізолювати компанії від доларової фінансової системи США та запобігти подальшому використанню цифрових активів іранським режимом.

Масштаб санкційних заходів

Згідно з заявою Міністерства фінансів, вісім компаній сприяли обміну іранських ріалів та інших фіатних валют на цифрові активи, що дозволяло здійснювати транскордонні транзакції, обходячи традиційні банківські канали. За даними, деякі структури змінювали свої корпоративні назви та адреси, щоб уникнути виявлення, що змусило Міністерство фінансів діяти в координації з канадським фінансовим розвідувальним центром FINTRAC.

Контекст політики США

Міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що Канада не може слугувати безпечним притулком для учасників, які надають послуги з обходу санкцій для Ірану та його проксі. Він повторив ширшу стратегію Міністерства фінансів щодо посилення економічного тиску на Тегеран шляхом ударів по фінансових мережах, які переміщують кошти в доларах, ріалах або криптовалютах, на що звернув увагу Cointelegraph у звіті за серпень про попередні дії OFAC.

Пов'язані заходи з виконання

Оголошення про санкції збіглося з окремим пропозицією США «Нагороди за справедливість» у розмірі до 20 мільйонів доларів за інформацію про ядерну програму Ірану, що підкреслює посилені зусилля адміністрації щодо обмеження незаконного фінансування Тегераном. У заяві Міністерства фінансів пов'язано крипто-санкції з їхньою тривалою кампанією з підриву використання режимом цифрових активів для тероризму, порушень прав людини та атак на персонал США та союзників.

Що спостерігати далі

Аналітики стежитимуть за реакцією підсанкційних канадських компаній, включаючи можливі судові позови або реструктуризацію для обходу обмежень. Очікується подальша координація між регуляторами США та Канади, оскільки обидві уряди прагнуть посилити нагляд за компаніями, що надають фінансові послуги, пов'язані з криптовалютою. Майбутні дії Міністерства фінансів можуть поширитися на додаткові юрисдикції, якщо буде виявлено подібне сприяння іранській крипто-активності.

Джерела