Tesouro dos EUA sanciona oito empresas canadenses de serviços financeiros por transações cripto com o Irã
O Tesouro dos EUA adicionou oito empresas canadenses à sua lista de sanções, acusando-as de facilitar negociações cripto para entidades ligadas ao Irã e à IRGC.
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Principais pontos
- Oito empresas canadenses de serviços financeiros foram designadas pelo Tesouro dos EUA por suposta facilitação de transações cripto para entidades ligadas ao Irã.
- As sanções visam cortar essas empresas do sistema financeiro baseado no dólar e interromper a capacidade do Irã de financiar atividades ilícitas por meio de ativos digitais.
- A ação foi coordenada com a unidade de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, e segue ações anteriores do Tesouro direcionadas a plataformas cripto ligadas ao Irã.
O Tesouro dos EUA anunciou na sexta-feira que oito empresas canadenses de serviços financeiros foram incluídas em sua lista de sanções por supostamente fornecer serviços relacionados a criptoativos a entidades iranianas sancionadas, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). As designações, feitas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), visam isolar as empresas do sistema financeiro dos EUA baseado no dólar e impedir a exploração adicional de ativos digitais pelo regime iraniano.
Escopo das designações
De acordo com o comunicado do Tesouro, as oito empresas facilitaram a troca de riais iranianos e outras moedas fiduciárias por ativos digitais, permitindo transações transfronteiriças que contornam os canais bancários tradicionais. Algumas das entidades supostamente alteraram seus nomes corporativos e endereços em um esforço para evitar a detecção, levando o Tesouro a agir em coordenação com a unidade de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC.
Contexto da política dos EUA
O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, enfatizou que o Canadá não pode servir como refúgio seguro para atores que fornecem serviços de evasão de sanções ao Irã e a seus proxies. Ele reiterou a estratégia mais ampla do Tesouro de aumentar a pressão econômica sobre Teerã ao mirar redes financeiras que movimentam fundos em dólares, riais ou cripto, um foco destacado em um relatório de agosto da Cointelegraph sobre ações anteriores do OFAC.
Ações de aplicação relacionadas
O anúncio das sanções coincidiu com uma oferta separada dos EUA de Recompensas pela Justiça de até US$ 20 milhões por informações sobre o programa nuclear do Irã, sublinhando o esforço intensificado da administração para conter o financiamento ilícito de Teerã. O comunicado do Tesouro vinculou as sanções relacionadas a criptoativos à sua campanha contínua para interromper o uso de ativos digitais pelo regime para terrorismo, violações de direitos humanos e ataques a pessoal dos EUA e aliados.
O que observar a seguir
Analistas monitorarão como as empresas canadenses sancionadas reagem, incluindo possíveis desafios legais ou reestruturações para evitar as restrições. É esperada uma maior coordenação entre reguladores dos EUA e do Canadá, à medida que ambos os governos buscam apertar a supervisão de empresas de serviços financeiros relacionadas a criptoativos. Ações futuras do Tesouro podem se expandir para outras jurisdições se for identificada facilitação semelhante de atividade cripto ligada ao Irã.
Fontes
COINMAG NewsroomNotícias apuradas e escritas pela redação do COINMAG a partir de várias fontes independentes.
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