El Tesoro de EE. UU. anunció el viernes que ocho empresas canadienses de servicios monetarios han sido incluidas en su lista de sanciones por presuntamente proporcionar servicios relacionados con criptomonedas a entidades iraníes sancionadas, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Las designaciones, realizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), buscan aislar a las empresas del sistema financiero de EE. UU. basado en el dólar y prevenir la explotación adicional de activos digitales por parte del régimen iraní.

Alcance de las designaciones

Según el comunicado del Tesoro, las ocho empresas facilitaron el intercambio de riales iraníes y otras monedas fiduciarias por activos digitales, permitiendo transacciones transfronterizas que evadían los canales bancarios tradicionales. Se informa que algunas de las entidades alteraron sus nombres corporativos y direcciones en un esfuerzo por evadir la detección, lo que llevó al Tesoro a actuar en coordinación con la unidad de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC.

Contexto de la política de EE. UU.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que Canadá no puede servir como refugio seguro para actores que proporcionan servicios de evasión de sanciones a Irán y sus proxies. Reiteró la estrategia más amplia del Tesoro de aumentar la presión económica sobre Teherán al apuntar a redes financieras que mueven fondos en dólares, riales o criptomonedas, un enfoque destacado en un informe de agosto de Cointelegraph sobre acciones previas de la OFAC.

Acciones de aplicación relacionadas

El anuncio de las sanciones coincidió con una oferta separada de EE. UU. de Recompensas por la Justicia de hasta 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán, lo que subraya el esfuerzo intensificado de la administración para frenar la financiación ilícita de Teherán. El comunicado del Tesoro vinculó las sanciones relacionadas con criptomonedas a su campaña en curso para interrumpir el uso de activos digitales por parte del régimen para el terrorismo, las violaciones de los derechos humanos y los ataques al personal de EE. UU. y a sus aliados.

Qué observar a continuación

Los analistas monitorearán cómo responden las empresas canadienses sancionadas, incluidos posibles desafíos legales o reestructuraciones para evadir las restricciones. Se espera una mayor coordinación entre los reguladores de EE. UU. y Canadá, ya que ambos gobiernos buscan fortalecer la supervisión de las empresas de servicios monetarios relacionadas con criptomonedas. Las futuras acciones del Tesoro podrían expandirse a otras jurisdicciones si se identifica una facilitación similar de actividad cripto vinculada a Irán.