В пятницу Министерство финансов США объявило, что восемь канадских компаний, оказывающих денежные услуги, внесены в санкционный список за предполагаемое предоставление криптоуслуг санкционным иранским структурам, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР). Эти меры, принятые Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), направлены на изоляцию компаний от долларовой финансовой системы США и предотвращение дальнейшего использования цифровых активов иранским режимом.

Охват санкций

Согласно заявлению Минфина, восемь компаний содействовали обмену иранских риалов и других фиатных валют на цифровые активы, обеспечивая трансграничные транзакции в обход традиционных банковских каналов. Сообщается, что некоторые структуры изменили свои корпоративные названия и адреса, пытаясь избежать обнаружения, что побудило Минфин действовать в координации с канадским финансовым разведывательным центром FINTRAC.

Контекст политики США

Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что Канада не может служить убежищем для лиц, оказывающих услуги по обходу санкций в интересах Ирана и его прокси. Он подтвердил более широкую стратегию Минфина по усилению экономического давления на Тегеран путём воздействия на финансовые сети, перемещающие средства в долларах, риалах или криптовалютах, на что указывалось в августовском отчёте Cointelegraph о предыдущих мерах OFAC.

Связанные правоприменительные действия

Объявление о санкциях совпало с отдельным предложением программы «Награда за справедливость» США в размере до 20 миллионов долларов за информацию о ядерной программе Ирана, что подчёркивает усиление усилий администрации по пресечению незаконного финансирования Тегераном. В заявлении Минфина крипто-санкции были связаны с продолжающейся кампанией по нарушению использования режимом цифровых активов для терроризма, нарушений прав человека и атак на персонал США и союзников.

Что наблюдать дальше

Аналитики будут отслеживать реакцию санкционированных канадских компаний, включая возможные юридические вызовы или реструктуризацию для обхода ограничений. Ожидается дальнейшая координация между регуляторами США и Канады, поскольку оба правительства стремятся ужесточить надзор за компаниями, оказывающими денежные услуги, связанные с криптовалютами. Будущие меры Минфина могут распространиться на дополнительные юрисдикции, если будет выявлено аналогичное содействие иранской криптодеятельности.