Das US-Finanzministerium kündigte am Freitag an, acht kanadische Gelddienstleister auf seine Sanktionsliste gesetzt zu haben, da sie mutmaßlich krypto-bezogene Dienste für sanktionierte iranische Entitäten, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), bereitgestellt haben. Die Einstufungen, die vom Büro für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) vorgenommen wurden, zielen darauf ab, die Unternehmen vom US-dollarbasierten Finanzsystem zu isolieren und die weitere Ausnutzung digitaler Vermögenswerte durch das iranische Regime zu verhindern.

Umfang der Einstufungen

Laut der Erklärung des Finanzministeriums haben die acht Unternehmen den Umtausch iranischer Rial und anderer Fiat-Währungen in digitale Vermögenswerte erleichtert und damit grenzüberschreitende Transaktionen ermöglicht, die traditionelle Bankkanäle umgehen. Einige der Entitäten sollen ihre Firmennamen und Adressen geändert haben, um der Entdeckung zu entgehen, was das Finanzministerium veranlasste, in Abstimmung mit der kanadischen Finanzinformationsbehörde FINTRAC zu handeln.

US-Politik-Kontext

Finanzminister Scott Bessent betonte, dass Kanada nicht als sichere Zuflucht für Akteure dienen kann, die Sanktionsumgehungs-Dienste für den Iran und seine Stellvertreter bereitstellen. Er bekräftigte die breitere Strategie des Finanzministeriums, den wirtschaftlichen Druck auf Teheran zu erhöhen, indem es Finanznetzwerke angreift, die Gelder in Dollar, Rial oder Krypto bewegen, ein Fokus, der in einem Bericht von Cointelegraph im August über frühere OFAC-Maßnahmen hervorgehoben wurde.

Zusammenhängende Durchsetzungsmaßnahmen

Die Ankündigung der Sanktionen fiel mit einem separaten US-Programm „Rewards for Justice“ zusammen, das bis zu 20 Millionen US-Dollar für Informationen über das iranische Atomprogramm bietet, was den verstärkten Bemühungen der Regierung zur Eindämmung der illegalen Finanzierung durch Teheran unterstreicht. Die Erklärung des Finanzministeriums verknüpfte die krypto-bezogenen Sanktionen mit seiner laufenden Kampagne, die Nutzung digitaler Vermögenswerte durch das Regime für Terrorismus, Menschenrechtsverletzungen und Angriffe auf US-Personal und Verbündete zu unterbrechen.

Was als Nächstes zu beobachten ist

Analysten werden beobachten, wie die sanktionierten kanadischen Unternehmen reagieren, einschließlich möglicher rechtlicher Herausforderungen oder Umstrukturierungen, um den Beschränkungen zu entgehen. Weitere Abstimmungen zwischen US- und kanadischen Regulierungsbehörden werden erwartet, da beide Regierungen darauf abzielen, die Aufsicht über krypto-bezogene Gelddienstleister zu verschärfen. Zukünftige Maßnahmen des Finanzministeriums könnten sich auf zusätzliche Jurisdiktionen ausweiten, wenn eine ähnliche Erleichterung von mit dem Iran verbundenen Krypto-Aktivitäten festgestellt wird.