Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Treasury AS mengeluarkan perintah pada hari Jumat yang melarang lembaga keuangan AS memproses transfer apa pun ke atau dari MEXC Global, bursa kripto yang masuk dalam 20 besar dunia berdasarkan volume. Tindakan ini, bagian dari Operasi Economic Outcast Treasury, menuduh MEXC memfasilitasi setidaknya $16 miliar transaksi ilegal terkait pelanggaran sanksi dan kejahatan siber yang melibatkan Rusia, Iran dan Korea Utara, menurut pengajuan badan tersebut.

Aktivitas Pelanggaran Sanksi yang Diduga

Perintah FinCEN menyatakan bahwa antara Mei 2021 dan Mei 2026 MEXC memindahkan sekitar $16 miliar terkait aktivitas terlarang, termasuk hampir $1,5 miliar terkait pelanggaran sanksi Rusia dan $232 juta transaksi langsung dengan bursa Rusia terlarang Garantex dan penerusnya Grinex. Badan tersebut juga menyebutkan sekitar $200 juta terkait stablecoin A7A5—token berbasis rubel yang digunakan oleh Jaringan A7 Rusia—dan sekitar $22 juta yang memberi manfaat kepada bank sentral Iran dan Korps Pembela Revolusi Islam.

Kekurangan Kepatuhan yang Ditekankan

Meskipun secara publik mengklaim kontrol anti-pencucian uang (AML) yang kuat dan melarang pengguna dari Iran dan Korea Utara, FinCEN menyatakan program kepatuhan MEXC mengalami “kekurangan serius.” Bursa tetap melakukan transaksi dengan platform Rusia terlarang bahkan setelah penetapan Garantex, dan memproses volume besar untuk entitas yang baru saja diblokir Treasury, seperti bursa Nobitex Iran.

Dampak Regulasi dan Jadwal

Perintah ini memanggil Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang Rusia, alat yang semakin sering digunakan Treasury untuk memutus infrastruktur kripto yang menghindari sistem perbankan koresponden tradisional. Larangan ini berlaku 30 hari setelah publikasi di Federal Register, memberi bank dan penyedia pembayaran AS hingga awal Januari 2027 untuk menghentikan semua transfer dana yang melibatkan MEXC. Menteri Keuangan Scott Bessent menekankan bahwa lembaga keuangan AS harus memilih antara mendukung rezim terlarang dan mempertahankan akses ke sistem keuangan AS.

Apa yang Harus Dipantau Selanjutnya

Para analis akan memantau apakah MEXC akan mencoba merestrukturisasi kerangka AML-nya untuk mendapatkan kembali akses ke bank AS, dan bagaimana bursa lain merespons penindakan Treasury yang semakin meluas. Penetapan sanksi tambahan terhadap entitas terkait di jaringan A7 Rusia atau sektor kripto Iran dapat memperluas ruang lingkup perintah. Akhirnya, reaksi pasar terhadap penghapusan bursa bervolume tinggi dari ekosistem keuangan AS dapat memengaruhi aliran likuiditas di platform lain.

Sumber