यू.एस. ट्रेजरी का वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसें) ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को MEXC ग्लोबल, एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जिसे वॉल्यूम के आधार पर दुनिया के शीर्ष‑20 में स्थान मिला है, के किसी भी ट्रांसफर को प्रोसेस करने से रोका गया। यह कार्रवाई, ट्रेजरी के ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का हिस्सा, MEXC पर कम से कम $16 बिलियन के अवैध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाती है, जो रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से जुड़े प्रतिबंध‑उलंघन और साइबर अपराध से संबंधित हैं, एजेंसी के फाइलिंग के अनुसार।

अभियुक्त प्रतिबंध‑उलंघन गतिविधि

फिनसें के आदेश में कहा गया है कि मई 2021 से मई 2026 के बीच MEXC ने लगभग $16 बिलियन के लेनदेन को प्रतिबंधित गतिविधि से जोड़ा, जिसमें लगभग $1.5 बिलियन रूस के प्रतिबंध‑उलंघन से और $232 मिलियन सीधे प्रतिबंधित रूसी एक्सचेंज गारंटेक्स और उसके उत्तराधिकारी ग्रिनेक्स के साथ लेनदेन शामिल हैं। एजेंसी ने लगभग $200 मिलियन को A7A5 स्थिर मुद्रा से भी जोड़ा, जो रूस के A7 नेटवर्क द्वारा उपयोग की जाने वाली रूबल‑समर्थित टोकन है, और लगभग $22 मिलियन को ईरान के केंद्रीय बैंक और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को लाभान्वित करने वाले लेनदेन के रूप में भी उल्लेख किया।

अनुपालन की कमियाँ उजागर

सार्वजनिक रूप से मजबूत एएमएल (एंटी‑मनी‑लॉन्डरिंग) नियंत्रण और ईरान व उत्तर कोरिया के उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, फिनसें ने कहा कि MEXC का अनुपालन कार्यक्रम “गंभीर कमियाँ” रखता है। एक्सचेंज ने गारंटेक्स के नामांकन के बाद भी प्रतिबंधित रूसी प्लेटफार्मों के साथ लेनदेन जारी रखा, और यह इरान के नोबिटेक्स एक्सचेंज जैसे हाल ही में ब्लैकलिस्ट किए गए संस्थाओं के लिए बड़े वॉल्यूम प्रोसेस करता रहा।

नियामक प्रभाव और समयरेखा

यह आदेश रशियन मनी लॉन्डरिंग से मुकाबला करने वाले अधिनियम (Combating Russian Money Laundering Act) को लागू करता है, जिसे ट्रेजरी ने पारंपरिक कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम को बायपास करने वाले क्रिप्टो इन्फ्रास्ट्रक्चर को काटने के लिए बढ़ते हुए इस्तेमाल किया है। यह प्रतिबंध फेडरल रजिस्टर में प्रकाशन के 30 दिन बाद प्रभावी होगा, जिससे अमेरिकी बैंकों और भुगतान प्रदाताओं को जनवरी 2027 की शुरुआत तक MEXC से जुड़े सभी फंड ट्रांसफर को रोकने का समय मिलेगा। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने जोर दिया कि अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को प्रतिबंधित शासन का समर्थन करने और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुँच बनाए रखने के बीच चुनना होगा।

अगले कदम क्या होंगे

विश्लेषक यह देखेंगे कि क्या MEXC अपनी एएमएल ढाँचे को पुनर्गठित करके अमेरिकी बैंकों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और अन्य एक्सचेंज ट्रेजरी के बढ़ते दमन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। रूस के A7 नेटवर्क या ईरान के क्रिप्टो क्षेत्र में संबंधित संस्थाओं के खिलाफ आगे के प्रतिबंध नामांकन आदेश के दायरे को विस्तृत कर सकते हैं। अंततः, एक उच्च‑वॉल्यूम एक्सचेंज को अमेरिकी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र से हटाने पर बाजार की प्रतिक्रिया अन्य प्लेटफार्मों में तरलता प्रवाह को प्रभावित कर सकती है।

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