Direktorat Penegakan Hukum menelusuri tiga lokasi di Bengaluru yang terkait dengan CoinDCX dan Delta Exchange India, menuduh mereka menyalurkan setoran rupiah melalui platform luar negeri seperti Binance dan Bybit.
Diterjemahkan dari bahasa Inggris. Baca versi asli
Direktorat Penegakan Hukum (ED) India melakukan penggerebekan pada tiga tempat di Bengaluru yang terkait dengan bursa kripto CoinDCX dan Delta Exchange India pada 4‑5 November, menuding platform tersebut memfasilitasi transaksi lintas batas tidak sah dalam skala besar yang melanggar Undang‑Undang Pengelolaan Valuta Asing (FEMA).
Menurut ED, pengguna India menempatkan rupiah di CoinDCX, yang kemudian dikonversi menjadi stablecoin USDT dan ditransfer ke bursa luar negeri termasuk Binance, Kucoin, Gate.io, dan Bybit. Badan tersebut menggambarkan transfer ini sebagai cara mengelak kontrol valuta asing India, melibatkan “ribuan miliar rupiah.”
Penyelidikan mengarah pada perusahaan berregistrasi di Kosta Rika, yang digambarkan ED sebagai “entitas kertas,” yang konon memiliki akun untuk memindahkan USDT ke luar negeri. Direktorat juga mengklaim produk futures, options, dan token‑stock CoinDCX membuka posisi serupa di platform asing melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API), dengan penyelesaian terjadi di luar negeri.
Delta Exchange India mengeluarkan pernyataan di X bahwa mereka sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang, bahwa perdagangan, setoran, dan penarikan tetap berjalan tanpa gangguan, serta dana pengguna diamankan di bank Indonesia. CoinDCX belum memberikan komentar hingga saat ini. Penggerebekan ini terjadi di tengah aksi penindakan ED yang lebih luas, sebelumnya menargetkan platform seperti Mudrex, Saber.money, dan protokol DeFi Instadapp, serta pada awal tahun ini menelusuri entitas termasuk Transak dan Carret.
Perkembangan kunci yang perlu dipantau meliputi apakah ED akan membekukan aset atau memanggil eksekutif senior, serta apakah Securities and Exchange Board of India (SEBI) akan memulai kasus terpisah terkait dugaan pelanggaran derivatif dan token‑stock.
Artikel ini disiapkan oleh redaksi COINMAG dari laporan yang tercantum di atas.
Diskusi 0