Artículos de COINMAG sobre money laundering, los más recientes primero, con datos clave y respuestas a preguntas frecuentes.
El regulador de valores de Tailandia anunció un borrador de norma que limita los depósitos y retiros de stablecoins a 5 millones de baht por cliente al día en operadores regulados.
Mark NovakPatrick Steven Yaroch admitió haber robado aproximadamente $2.47 millones en criptomonedas de carteras vinculadas al FBI, superando con creces el millón de dólares que informó inicialmente.
El GAFI advierte que los activos virtuales, especialmente los stablecoins, son esenciales para las operaciones de lavado de dinero de los compuestos de estafa en el Sudeste Asiático.