money laundering: últimas notícias e análises

Matérias da COINMAG sobre money laundering, das mais recentes às mais antigas, com fatos principais e respostas a perguntas frequentes.

Novidades sobre money laundering

Regulação·há 6 dias

Ex‑agente do FBI se declara culpado por roubo de US$ 2,47 milhões em criptomoedas

Patrick Steven Yaroch admitiu ter roubado cerca de US$ 2,47 milhões em criptomoedas de carteiras vinculadas ao FBI, muito acima dos US$ 1 milhão que informou inicialmente.

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Regulação·há 7 dias

Relatório da FATF aponta cripto como canal central para lavagem de dinheiro de esquemas de fraude no Sudeste Asiático

A FATF alerta que ativos virtuais, especialmente stablecoins, são centrais para as operações de lavagem de dinheiro de esquemas de fraude no Sudeste Asiático.

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Temas

Prazo de pagamento das notas conversíveis da Trump Media

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Ex‑agente do FBI se declara culpado por roubo de US$ 2,47 milhões em criptomoedas

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Prazo de pagamento das notas conversíveis da Trump Media

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