money laundering: ताज़ा खबरें और विश्लेषण

money laundering पर COINMAG की खबरें, सबसे नई पहले, मुख्य तथ्यों और आम सवालों के जवाबों के साथ।

money laundering पर ताज़ा

₿FBI · BTC$2₿FBI · BTC$2
रेगुलेशन·6 दिन पहले

पूर्व FBI एजेंट ने $2.47 मिलियन की क्रिप्टो चोरी के लिए दोष स्वीकार किया

पैट्रिक स्टीवन यारोच ने FBI से जुड़े वॉलेट्स से लगभग $2.47 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी चुराने का इस्तीफा दिया, जो उसने शुरू में रिपोर्ट किए गए $1 मिलियन से कहीं अधिक है।

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रेगुलेशन·7 दिन पहले

FATF रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया के स्कैम कॉम्पाउंड्स के लिए क्रिप्टो को मुख्य चैनल बताया

FATF ने चेतावनी दी है कि वर्चुअल एसेट्स, विशेषकर स्थिरकॉइन, दक्षिण एशिया के स्कैम कॉम्पाउंड्स की मनी‑लॉन्डरिंग ऑपरेशनों में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं।

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