Компания по аналитике блокчейна Elliptic сообщила, что пул XRP, связанный с взломом Binance 29 октября, был резко сокращён и к утру 10 ноября составлял примерно 60 млн токенов. Падение последовало после серии масштабных конвертаций, в основном в Bitcoin, выполненных через децентрализованный протокол обмена THORChain.

BTC / USD
Источник: CoinGecko. Цены ориентировочные.

Быстрое истощение украденного XRP

Согласно данным Elliptic, изначально украденный запас содержал 233,5 млн XRP в пяти кошельках, контролируемых Binance. К 6 ноября баланс составлял около 192 млн, к 7 ноября — 148 млн, к 9 ноября — 95 млн, а к текущей оценке — 60 млн. Фирма отмечает, что оставшиеся токены включают примерно 33 млн, находящиеся на адресе, который не перемещался с момента пополнения 2 ноября.

Обмены на THORChain и прерывания торговли

Большинство недавних конвертаций было проведено на THORChain, который в ночь с 9‑10 ноября обменял около 35 млн XRP, почти полностью на Bitcoin. Логи THORChain показывают, что торговля XRP была приостановлена 7 ноября, кратко возобновлена 8 ноября и снова приостановлена утром 10 ноября, в течение которой новые депозиты возвращались. Механизм потокового обмена протокола разбивает крупные ордера на более мелкие части, что снижает проскальзывание, но также позволяет арбитражникам ребалансировать пулы между частями.

Что означает сокращение для отмывательной операции

Elliptic предупреждает, что уменьшение баланса XRP не обязательно свидетельствует о выводе средств; большая часть перемещений выглядит как конверсия из XRP в Bitcoin, оставляя прибыль в блокчейне, а не в фиатных деньгах. Фирма оценивает, что лишь незначительная часть средств, вероятно, была выведена из более широкой сети отмывания, в то время как большинство активности остаётся видимой в публичных блокчейнах.

Что следует наблюдать дальше

Наблюдатели будут следить за тем, возобновит ли THORChain полную торговлю XRP и появятся ли дополнительные выплаты в Bitcoin из конвертированного запаса. Потребуется дальнейший анализ, чтобы определить, будет ли оставшийся XRP ликвидирован, удержан или перемещён на другие платформы.