Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic báo cáo rằng kho XRP liên quan tới vụ hack Binance ngày 29 tháng 10 đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 60 triệu token vào buổi sáng ngày 10 tháng 11. Sự sụt giảm này là kết quả của một loạt các giao dịch hoán đổi quy mô lớn, chủ yếu sang Bitcoin, được thực hiện qua giao thức hoán đổi phi tập trung THORChain.

BTC / USD
Nguồn: CoinGecko. Giá chỉ mang tính tham khảo.

Sự giảm nhanh chóng của XRP bị đánh cắp

Theo theo dõi của Elliptic, kho XRP bị đánh cắp ban đầu chứa 233,5 triệu XRP trong năm ví do Binance kiểm soát. Đến ngày 6 tháng 11, số dư còn khoảng 192 triệu, giảm còn 148 triệu vào ngày 7 tháng 11, rồi 95 triệu vào ngày 9 tháng 11 và cuối cùng ước tính còn 60 triệu. Công ty lưu ý rằng còn lại có khoảng 33 triệu token trong một địa chỉ chưa di chuyển kể từ khi nhận tiền vào ngày 2 tháng 11.

Các hoán đổi trên THORChain và các lần tạm ngừng giao dịch

Phần lớn các hoán đổi gần đây đã được thực hiện trên THORChain, nơi vào đêm 9‑10 tháng 11 đã hoán đổi khoảng 35 triệu XRP, hầu hết sang Bitcoin. Nhật ký của THORChain cho thấy giao dịch XRP đã bị tạm ngừng vào ngày 7 tháng 11, hồi phục ngắn hạn vào ngày 8 tháng 11 và lại bị dừng vào buổi sáng ngày 10 tháng 11, trong thời gian này các khoản gửi mới được hoàn trả. Cơ chế hoán đổi luồng của giao thức chia các lệnh lớn thành các khối nhỏ hơn, giúp giảm trượt giá nhưng cũng cho phép các nhà kinh doanh chênh lệch cân bằng các pool giữa các khối.

Ý nghĩa của việc giảm số dư đối với hoạt động rửa tiền

Elliptic cảnh báo rằng việc giảm số dư XRP không nhất thiết đồng nghĩa với việc rút tiền ra fiat; phần lớn chuyển động dường như là chuyển đổi từ XRP sang Bitcoin, để lại lợi nhuận trên chuỗi thay vì chuyển thành tiền mặt. Công ty ước tính chỉ có một phần không đáng kể số tiền có thể đã được rút khỏi mạng lưới rửa tiền rộng lớn, trong khi hầu hết hoạt động vẫn còn hiển thị trên các blockchain công cộng.

Những gì cần theo dõi tiếp theo

Các nhà quan sát sẽ theo dõi liệu THORChain có khôi phục giao dịch XRP đầy đủ và liệu có xuất hiện thêm các khoản thanh toán Bitcoin từ kho đã chuyển đổi hay không. Cần phân tích sâu hơn để xác định liệu XRP còn lại sẽ được thanh khoản, giữ lại hay chuyển sang các nền tảng khác.