Perusahaan analitik blockchain Elliptic melaporkan bahwa kumpulan XRP yang terkait dengan peretasan Binance pada 29 Oktober telah berkurang secara drastis, menjadi sekitar 60 juta token per pagi 10 November. Penurunan ini mengikuti serangkaian konversi skala besar, terutama menjadi Bitcoin, yang dieksekusi melalui protokol pertukaran terdesentralisasi THORChain.

BTC / USD
Sumber: CoinGecko. Harga bersifat indikatif.

Penipisan cepat XRP yang dicuri

Pelacakan Elliptic menunjukkan bahwa stash yang dicuri awalnya berisi 233,5 juta XRP di lima dompet yang dikendalikan Binance. Per 6 November, saldonya sekitar 192 juta, turun menjadi 148 juta pada 7 November, lalu 95 juta pada 9 November, dan akhirnya ke estimasi saat ini 60 juta. Firma tersebut mencatat bahwa token yang tersisa mencakup sekitar 33 juta yang disimpan di alamat yang belum bergerak sejak pendanaannya pada 2 November.

Pertukaran THORChain dan penghentian intermiten

Sebagian besar konversi baru-baru ini diproses di THORChain, yang pada malam 9-10 November menukar sekitar 35 juta XRP, hampir seluruhnya menjadi Bitcoin. Log THORChain sendiri menunjukkan bahwa perdagangan XRP dihentikan pada 7 November, dilanjutkan sebentar pada 8 November, dan menghadapi jeda lain pada pagi 10 November, di mana deposit baru dikembalikan. Mekanisme streaming-swap protokol ini memecah pesanan besar menjadi potongan-potongan lebih kecil, sebuah desain yang dapat memitigasi slippage tetapi juga memungkinkan para arbitrajur untuk menyeimbangkan ulang pool antar potongan.

Apa arti pengurangan ini bagi operasi pencucian uang

Elliptic memperingatkan bahwa menyusutnya saldo XRP tidak necessarily menunjukkan aktivitas penarikan tunai; sebagian besar pergerakan tampaknya berupa konversi dari XRP ke Bitcoin, meninggalkan hasil di on-chain daripada dalam fiat. Firma tersebut memperkirakan bahwa hanya sebagian kecil dana yang kemungkinan telah ditarik dari jaringan pencucian yang lebih luas, dengan sebagian besar aktivitas tetap terlihat di blockchain publik.

Apa yang perlu dipantau selanjutnya

Pengamat akan memantau apakah THORChain melanjutkan perdagangan XRP secara penuh dan apakah ada pembayaran Bitcoin tambahan yang muncul dari stash yang dikonversi. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah XRP yang tersisa akan dilikuidasi, disimpan, atau dipindahkan ke platform lain.