A empresa de análise de blockchain Elliptic informou que o pool de XRP ligado ao hack da Binance em 29 de outubro foi drasticamente reduzido, ficando em torno de 60 milhões de tokens na manhã de 10 de novembro. A queda segue uma série de conversões em grande escala, principalmente para Bitcoin, realizadas através do protocolo descentralizado de swap THORChain.

BTC / USD
Fonte: CoinGecko. Preços indicativos.

Esgotamento rápido do XRP roubado

O rastreamento da Elliptic mostra que o estoque roubado continha originalmente 233,5 milhões de XRP distribuídos em cinco carteiras controladas pela Binance. Em 6 de novembro o saldo era cerca de 192 milhões, caindo para 148 milhões em 7 de novembro, depois 95 milhões em 9 de novembro e, finalmente, para a estimativa atual de 60 milhões. A empresa observa que os tokens restantes incluem aproximadamente 33 milhões mantidos em um endereço que não se movimentou desde seu financiamento em 2 de novembro.

Swaps na THORChain e paralisações intermitentes

A maioria das conversões recentes foi processada na THORChain, que na noite de 9‑10 de novembro trocou aproximadamente 35 milhões de XRP, quase que totalmente por Bitcoin. Os próprios logs da THORChain mostram que a negociação de XRP foi interrompida em 7 de novembro, retomada brevemente em 8 de novembro e sofreu outra pausa na manhã de 10 de novembro, período em que novos depósitos foram reembolsados. O mecanismo de swap em fluxo da plataforma divide grandes ordens em blocos menores, um design que pode mitigar slippage, mas também permite que arbitradores reequilibrem os pools entre os blocos.

O que a redução significa para a operação de lavagem

A Elliptic alerta que a diminuição do saldo de XRP não indica necessariamente atividade de cash‑out; grande parte do movimento parece ser uma conversão de XRP para Bitcoin, deixando os rendimentos na cadeia ao invés de em fiat. A empresa estima que apenas uma parcela insignificante dos fundos provavelmente foi retirada da rede de lavagem mais ampla, com a maior parte da atividade ainda visível nas blockchains públicas.

O que observar a seguir

Observadores vão monitorar se a THORChain retoma a negociação completa de XRP e se surgem pagamentos adicionais em Bitcoin a partir do estoque convertido. Será necessária análise adicional para determinar se o XRP restante será liquidado, mantido ou transferido para outras plataformas.