O Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, liderado pelo senador democrata Richard Blumenthal, deu a Binance, a emissora de stablecoin Tether e duas entidades cripto afiliadas a Trump até 4 de jan. para entregar documentos em uma investigação congresso‑nacional em expansão. Blumenthal alertou que perder o prazo forçaria o subcomitê a considerar intimações ou outras ferramentas de aplicação, movimento que pode criar precedentes para como um Senado controlado por democratas lida com os maiores players do setor cripto.

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Escopo da Investigação

Segundo a BeInCrypto, a investigação do subcomitê, que começou com um inquérito de fevereiro‑passado sobre a Binance, agora mira suposta atividade ilícita e possível evasão de sanções. Um relatório interno de setembro constatou que 84 % das 846 carteiras vinculadas ao Irã sob sanção usavam USDT, a stablecoin da Tether, quase que exclusivamente. A Tether posteriormente citou cerca de US$ 550 milhões em congelamentos relacionados ao Irã que apoiou ao longo do ano.

Empresas Cripto Ligadas a Trump Sob Scrutínio

A investigação também inclui a World Liberty Financial, um empreendimento cripto da família Trump, e a Fight Fight Fight LLC, que administra a meme‑coin Official Trump (TRUMP). O interesse do Senado decorre de relatos de que essas empresas podem ter ajudado autoridades a contornar regras de ética e aceitado dinheiro de governos estrangeiros, segundo a mesma fonte.

Possíveis Caminhos de Aplicação

Blumenthal, que presidirá o subcomitê quando o novo Congresso se reunir em janeiro, tem autoridade para emitir intimações e ordens judiciais para produção de documentos. Embora o comunicado do subcomitê não confirme se usará esses poderes, o prazo de 4 de jan. serve para testar a disposição das empresas alvo em cooperar antes de medidas mais coercitivas serem adotadas.

O Que Observar a Seguir

Desenvolvimentos chave a monitorar incluem se Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight cumprem o prazo, eventuais intimações emitidas pelo subcomitê e como a indústria cripto mais ampla reage ao aumento da pressão regulatória de um Senado liderado por democratas.

Fontes