Subkomite Permanen Senat tentang Investigasi, yang dipimpin oleh Senator Demokrat Richard Blumenthal, telah memberi Binance, penerbit stablecoin Tether, dan dua entitas kripto yang berafiliasi dengan Trump batas waktu hingga 4 Jan untuk menyerahkan catatan dalam penyelidikan kongresional yang semakin meluas. Blumenthal memperingatkan bahwa kegagalan memenuhi batas waktu akan memaksa subkomite mempertimbangkan subpoena atau alat penegakan lainnya, langkah yang dapat menjadi preseden bagi cara Senat yang dikuasai Demokrat menangani pemain terbesar sektor kripto.

BTC / USD
Sumber: CoinGecko. Harga bersifat indikatif.

Ruang Lingkup Investigasi

Menurut BeInCrypto, penyelidikan subkomite yang dimulai dengan investigasi berusia satu tahun pada Binance kini menargetkan dugaan aktivitas ilegal dan kemungkinan pelanggaran sanksi. Laporan staf September menemukan bahwa 84% dari 846 dompet terkait Iran yang berada di bawah sanksi menggunakan USDT, stablecoin Tether, hampir secara eksklusif. Tether kemudian mengutip sekitar $550 juta dalam pembekuan terkait Iran yang didukungnya selama tahun tersebut.

Usaha Kripto Terkait Trump dalam Sorotan

Penyelidikan juga mencakup World Liberty Financial, usaha kripto keluarga Trump, dan Fight Fight Fight LLC, yang mengelola koin meme Official Trump (TRUMP). Ketertarikan Senat muncul dari laporan bahwa perusahaan-perusahaan ini mungkin telah membantu pejabat menghindari aturan etika dan menerima uang dari pemerintah asing, menurut sumber yang sama.

Jalur Penegakan Potensial

Blumenthal, yang akan memimpin subkomite ketika Kongres baru berkumpul pada Januari, memiliki wewenang untuk mengeluarkan subpoena dan perintah hukum untuk produksi dokumen. Meskipun pernyataan subkomite tidak mengonfirmasi apakah wewenang tersebut akan digunakan, batas waktu 4 Jan dimaksudkan untuk menguji kesediaan perusahaan target bekerja sama sebelum langkah yang lebih paksa diambil.

Apa yang Harus Dipantau Selanjutnya

Perkembangan kunci yang perlu dipantau meliputi apakah Binance, Tether, World Liberty Financial, dan Fight Fight Fight memenuhi batas waktu, adanya subpoena yang dikeluarkan oleh subkomite, serta bagaimana industri kripto secara luas merespons tekanan regulasi yang meningkat dari Senat yang dipimpin Demokrat.

Sumber