El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, liderado por el senador demócrata Richard Blumenthal, ha dado a Binance, el emisor de stablecoins Tether y dos entidades cripto afiliadas a Trump hasta el 4 de enero para entregar registros para una investigación del Congreso en expansión. Blumenthal advirtió que no cumplir el plazo obligaría al subcomité a considerar citaciones u otras herramientas de aplicación, una medida que podría sentar un precedente sobre cómo un Senado controlado por los demócratas maneja a los principales actores del sector cripto.

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Fuente: CoinGecko. Precios orientativos.

Alcance de la investigación

Según BeInCrypto, la investigación del subcomité, que comenzó con una investigación de hace un año en febrero sobre Binance, ahora se centra en la presunta actividad ilícita y la posible evasión de sanciones. Un informe de personal de septiembre encontró que el 84 % de las 846 carteras vinculadas a Irán bajo sanción usaron USDT, la stablecoin de Tether, casi exclusivamente. Tether citó posteriormente aproximadamente 550 millones de dólares en congelaciones relacionadas con Irán que apoyó durante el año.

Empresas cripto vinculadas a Trump bajo escrutinio

La investigación también incluye a World Liberty Financial, una empresa cripto de la familia Trump, y Fight Fight Fight LLC, que gestiona la meme coin Official Trump (TRUMP). El interés del Senado surge de informes de que estas empresas podrían haber ayudado a los funcionarios a eludir las normas de ética y aceptaron dinero de gobiernos extranjeros, según la misma fuente.

Posibles vías de aplicación

Blumenthal, quien presidirá el subcomité cuando el nuevo Congreso se reúna en enero, tiene la autoridad para emitir citaciones y órdenes legales para la producción de documentos. Aunque la publicación del subcomité no confirma si usará esos poderes, el plazo del 4 de enero está destinado a poner a prueba la voluntad de las empresas objetivo de cooperar antes de que se tomen medidas más coercitivas.

Qué observar a continuación

Los desarrollos clave a vigilar incluyen si Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight cumplen el plazo, cualquier citación emitida por el subcomité y cómo responde la industria cripto en general a la creciente presión regulatoria de un Senado liderado por los demócratas.