Постоянный подкомитет Сената по расследованиям, возглавляемый демократом сенатором Ричардом Блюменталем, предоставил Binance, эмитенту стейблкоинов Tether и двум криптоактивам, связанным с Трампом, срок до 4 января для передачи документов в рамках расширяющегося конгрессовского расследования. Блюменталь предупредил, что пропуск дедлайна вынудит подкомитет рассмотреть возможность выдачи повесток или применения других инструментов принуждения, что может стать прецедентом для того, как Сенат под контролем демократов будет обращаться с крупнейшими игроками криптоотрасли.

BTC / USD
Источник: CoinGecko. Цены ориентировочные.

Масштаб расследования

Согласно BeInCrypto, расследование подкомитета, начавшееся с проверки Binance в феврале прошлого года, теперь нацелено на предполагаемую незаконную деятельность и возможное уклонение от санкций. В отчете сотрудников за сентябрь было установлено, что 84% из 846 кошельков, связанных с Ираном и находящихся под санкциями, использовали стейблкоин Tether USDT почти исключительно. Позже Tether сообщил о примерно 550 миллионах долларов, замороженных в связи с Ираном, в поддержку которых компания выступала в течение года.

Криптопроекты, связанные с Трампом, под пристальным вниманием

Расследование также охватывает World Liberty Financial, криптопроект семьи Трампа, и Fight Fight Fight LLC, управляющую мемкоином Official Trump (TRUMP). Интерес Сената обусловлен сообщениями о том, что эти компании могли помочь чиновникам обойти этические правила и приняли средства от иностранных правительств, согласно тому же источнику.

Возможные пути принуждения

Блюменталь, который возглавит подкомитет, когда новый Конгресс соберется в январе, имеет полномочия выдавать повестки и юридические предписания о представлении документов. Хотя заявление подкомитета не подтверждает, будут ли использованы эти полномочия, дедлайн 4 января призван проверить готовность целевых компаний к сотрудничеству до принятия более жестких мер.

Что наблюдать дальше

Ключевые события, за которыми стоит следить, включают соблюдение дедлайна Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight, любые повестки, выданные подкомитетом, и реакцию более широкой криптоотрасли на усиление регуляторного давления со стороны Сената под руководством демократов.