Departemen Keuangan AS mengumumkan pada hari Jumat bahwa delapan bisnis layanan keuangan Kanada telah dimasukkan ke dalam daftar sanksinya karena diduga menyediakan layanan terkait kripto kepada entitas Iran yang dikenai sanksi, termasuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Penetapan ini, yang dilakukan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC), bertujuan mengisolasi perusahaan tersebut dari sistem keuangan berbasis dolar AS dan mencegah eksploitasi lebih lanjut aset digital oleh rezim Iran.

Ruang lingkup penetapan

Menurut pernyataan Departemen Keuangan, delapan perusahaan tersebut memfasilitasi pertukaran rial Iran dan mata uang fiat lainnya dengan aset digital, memungkinkan transaksi lintas batas yang melewati saluran perbankan tradisional. Beberapa entitas dilaporkan mengubah nama perusahaan dan alamatnya untuk menghindari deteksi, sehingga Departemen Keuangan bertindak berkoordinasi dengan unit intelijen keuangan Kanada, FINTRAC.

Konteks kebijakan AS

Sekretaris Keuangan Scott Bessent menekankan bahwa Kanada tidak dapat menjadi tempat perlindungan bagi pelaku yang menyediakan layanan penghindaran sanksi kepada Iran dan proksinya. Ia menegaskan kembali strategi Departemen Keuangan yang lebih luas untuk meningkatkan tekanan ekonomi pada Tehran dengan menargetkan jaringan keuangan yang memindahkan dana dalam dolar, rial, atau kripto, fokus yang disorot dalam laporan Cointelegraph bulan Agustus tentang aksi OFAC sebelumnya.

Tindakan penegakan terkait

Pengumuman sanksi tersebut bertepatan dengan tawaran Rewards for Justice AS sebesar hingga $20 juta untuk informasi tentang program nuklir Iran, menegaskan upaya pemerintah untuk mengekang pembiayaan ilegal Tehran. Pernyataan Departemen Keuangan mengaitkan sanksi terkait kripto dengan kampanye berkelanjutan untuk mengganggu penggunaan aset digital rezim dalam terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan serangan terhadap personel serta sekutu AS.

Apa yang harus dipantau selanjutnya

Analis akan memantau respons perusahaan Kanada yang disanksi, termasuk kemungkinan tantangan hukum atau restrukturisasi untuk menghindari pembatasan. Koordinasi lebih lanjut antara regulator AS dan Kanada diperkirakan akan meningkat seiring kedua pemerintah berupaya memperketat pengawasan bisnis layanan keuangan terkait kripto. Aksi Departemen Keuangan di masa depan dapat meluas ke yurisdiksi lain jika ditemukan fasilitasi aktivitas kripto terkait Iran serupa.

Sumber