Matérias da COINMAG sobre OFAC, das mais recentes às mais antigas, com fatos principais e respostas a perguntas frequentes.
O Tesouro dos EUA adicionou oito empresas canadenses à sua lista de sanções, acusando-as de facilitar negociações cripto para entidades ligadas ao Irã e à IRGC.
Quatro pessoas e 41 empresas foram incluídas na lista de sanções dos EUA por supostamente ajudarem os golpes de investimento em criptomoedas e romance do Prince Group, que exploram trabalho forçado.
O Office of Foreign Assets Control sancionou dez indivíduos e uma entidade ligados a esquemas de trabalhadores de TI da Coreia do Norte, nomeando dois russos que movimentaram mais de US$ 5 milhões em cripto para o regime.