Enforcement Directorate: останні новини та аналітика

Матеріали COINMAG про Enforcement Directorate: спочатку свіжі, з ключовими фактами та відповідями на часті запитання.

Свіже про Enforcement Directorate

BNBCOINDCXBNBCOINDCX
Регулювання·5 дн тому

Директорат з виконання законів Індії провів обшуки в CoinDCX та Delta Exchange India через підозри у транскордонних криптоопераціях

Директорат з виконання законів обшукав три об'єкти в Бенгалорі, пов'язані з CoinDCX та Delta Exchange India, звинувачуючи їх у перенаправленні депозитів у рупіях через офшорні платформи, такі як Binance та Bybit.

CCOINMAG
517
BNBBINANCE$527MBNBBINANCE$527M
Регулювання·14 дн тому

Індійська ED розслідує криптовалютні перекази на $527 млн через Binance, Bybit

Індійське управління з правопорушень (ED) обшукало чотири об’єкти в рамках розслідування несанкціонованих іноземних криптовалютних виплат, виявивши Binance і Bybit як канали, використані компанією з Бангалору.

CCOINMAG
563

Теми