EnglishРусскийEspañolDeutsch日本語TürkçeУкраїнськаPortuguêsFrançais한국어Bahasa Indonesiaहिन्दी简体中文Tiếng Việt

Enforcement Directorate: последние новости и аналитика

Материалы COINMAG о Enforcement Directorate: сначала свежие, с ключевыми фактами и ответами на частые вопросы.

Свежее о Enforcement Directorate

$COINDCX$COINDCX
Регулирование·4 ч назад

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии провело обыски в CoinDCX и Delta Exchange из-за предполагаемых нарушений валютного законодательства при трансграничных операциях

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями провело обыски в бенгалурских офисах CoinDCX и Delta Exchange, заявив о несанкционированных валютных сделках на сотни миллионов долларов.

Рахул ВермаРахул Верма
531
BNBCOINDCXBNBCOINDCX
Регулирование·5 дн назад

Служба по принудительному исполнению Индии провела обыски в CoinDCX и Delta Exchange India по подозрению в трансграничных криптооперациях

Служба по принудительному исполнению обыскала три объекта в Бангалоре, связанные с CoinDCX и Delta Exchange India, обвинив их в переводе депозитов в рупиях через офшорные платформы, такие как Binance и Bybit.

CCOINMAG
517
BNBBINANCE$527MBNBBINANCE$527M
Регулирование·14 дн назад

Индия: ED расследует переводы криптовалюты на сумму 527 млн долл. через Binance и Bybit

Ведущая дирекция индийских правоохранительных органов обыскала четыре площадки в рамках расследования несанкционированных зарубежных криптовалютных выплат, выявив Binance и Bybit как каналы, использованные фирмой из Бангалора.

CCOINMAG
563

Похожие темы

#Binance#Bybit

Темы